证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-070
美盛文化创意股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董
事会第十七次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2017 年 8 月
23 日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。本次会议应参加表决董事
七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《2017 年半年度报告》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；
弃权 0 票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2017 年 8 月 23 日
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