证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2017-029
天津港股份有限公司八届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司八届五次董事会于2017年8月22日在天津港办公楼403会议室
召开。会议通知于2017年8月11日以直接送达、电子邮件等方式发出。
会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高管人员列席了本次会
议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长卢伟先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：
1、审议通过《天津港股份有限公司 2017 年半年度报告》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《天津港股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的
议案》；
具体内容详见公司《天津港股份有限公司关于修订<公司章程>的
公告》(公告编号：临 2017-031)。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《天津港股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
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具体内容详见公司《天津港股份有限公司会计政策变更公告》(公
告编号：临 2017-032)。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
天津港股份有限公司董事会
2017 年 8 月 22 日
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