证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-062
厦门日上集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议
通知已于 2017 年 8 月 8 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2017 年 8 月 18
日 9:30 在厦门市集美区杏林杏北路 30 号 2 号会议室以现场方式召开。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席 3 人，其中张文清以通讯的方式参加。本次会议由兰日进先
生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、 监事会会议审议情况
本次会议以举手与记名的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
(一) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整第三期股票期权激励
计划激励对象和数量的议案》
经核查，监事会认为：公司第三期股票期权激励计划原139名激励对象中3名激
励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的股票期权6万份，公司拟对本次激励计
划相关事项进行调整，具体如下：
首次授予的激励对象由139名调整为136名，其中3名激励对象为公司董事（不含
独立董事）、高级管理人员；133名激励对象为公司核心管理人员、业务骨干人员等。
首次授予的股票期权数量由1359.00万份变成1353.00万份（预留部份不做调整）。
详细内容请参见刊登于 2017 年 8 月 22 日的《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门日上集
团股份有限关于向激励对象首次授予第三期股票期权相关事项的公告》。
《厦门日上集团股份有限公司第三期股票期权激励计划激励对象名单（首次调
整后）》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
(二) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向激励对象首次授予第三
期股票期权的议案》
经核查，监事会认为：公司第三期股票期权激励计划确定的激励对象包括目前
公司高级管理人员、核心管理人员、业务骨干人员以及公司董事会认为需要进行激
励的相关员工（不包括独立董事、监事），上述激励对象均符合《公司法》、《证券
法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的任职资格，且不存在下
述任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
公司授予的第三期股票期权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定
的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效，且满足《厦
门日上集团股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》规定的获授条件，同
意激励对象按照《厦门日上集团股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》
有关规定获授股票期权。综上，监事会同意确定以 2017 年 8 月 21 日为首次授予日。
详细内容请参见刊登于 2017 年 8 月 22 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对
象首次授予第三期股票期权相关事项的公告》。
(三) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年半年度报告全文及
摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制的公司 2017 年半年度报告全文及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请参见于 2017 年 8 月 22 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于 2017 年半年度报告全文及摘要的
公告》
(四) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情
形。
详细内容请参见于 2017 年 8 月 22 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于 2017 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》
(五) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相
关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易
所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生
重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策
变更。
详细内容请见刊载于 2017 年 8 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计
政策变更的公告》。
三、 备查文件
1、 公司第三届监事会第十三次会议决议；
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 22 日
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