证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2017-020号
建新矿业股份有限责任公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于 2017
年 8 月 11 日以电子邮件形式送达各位董事，会议于 2017 年 8 月 21 日在北京市丰台区南四
环西路 188 号十六区 19 号楼 19 层会议室召开，本次会议应到会董事 9 名，实到会董事 9
名(其中独立董事冉来明先生因公未亲自出席本次会议，授权独立董事黄宾先生代为行使全
部议案的表决权)，会议由董事长赵威先生主持。本次会议通知、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议以记名投票表决方式审议并通过如下事项：
审议通过公司 2017 年半年度报告全文及摘要。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
建新矿业股份有限责任公司董事会
二 O 一七年八月二十一日
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