广东甘化:第八届董事会第二十五次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-19 00:00:00
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证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2017- 43

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第八届董事会第二十五次

会议通知于 2017 年 8 月 11 日以电话及书面方式发出,会议于 2017

年 8 月 17 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方

式召开。会议由董事长胡成中先生主持,应到会董事 7 名,实际到会

董事 7 名,监事会主席及有关高级管理人员列席了会议,符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案:

一、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于公司会计政策

变更的议案

由于财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订<企业会

计准则第 16 号——政府补助>的通知》(财会〔2017〕15 号),要求

自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,

同意公司根据上述文件的要求对会计政策进行相应变更。

内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于会计政策变

更的公告》。

二、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了公司《2017 年半年

度报告》及《2017 年半年度报告摘要》

内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊

载的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。

三、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了公司《关于2017年半

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于2017

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于修订《董事、监

事、高级管理人员持股及变动管理制度》的议案

为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司

证券的管理工作,同意公司对《董事、监事、高级管理人员持股及变

动管理制度》进行修订。

内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊

载的《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会

二〇一七年八月十九日

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