证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2017—073
方大炭素新材料科技股份有限公司
第六届董事会第三十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
十五次临时会议于 2017 年 8 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议
应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议审议了如下议案。
一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，在确保募
集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用 10 亿元闲置募集资金暂时补充
公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案
同意公司根据经营发展的需要，增加经营范围，修订后公司营业范围为：“石
墨及炭素新材料的研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售；碳纤维、
特种炭制品、高纯石墨制品、炭炭复合材料、锂离子电池负极材料的研制、科技
研发、技术推广、生产加工、批发零售；经营本企业自产产品及技术的进出口业
务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进
出口业务（国家限制品种除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、
宾馆、住宿服务。”上述经营范围具体变更内容以工商行政管理部门的核定为准。
同意公司对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司
管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，并办理相关的工商变
更登记的全部事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案
公司定于 2017 年 9 月 4 日召开 2017 年第六次临时股东大会，会议审议《关
于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 18 日
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