股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2017—082
债券代码：122067 债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议
通知及会议材料于 2017 年 8 月 7 日以电子邮件及专人送达的方式分送全体董事、
监事和高级管理人员。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于
2017 年 8 月 17 日上午 9:30 在公司 715 会议室召开。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人（董事唐斌、吴启宁、钱顺江、苏斌以通讯表决方式出席会议）。
公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。会议由董事长黄一新先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《南京钢铁股份有限公司 2017 年半年度报告》（全文及摘要）
2017 年上半年，公司铁、钢、材产量分别为 444.99、472.76、420.28 万
吨，同比分别增长 3.01%、6.92%、3.82%；实现营业收入 169.58 亿元，同比
增长 55.93%；归属于上市公司股东的净利润 12.08 亿元，同比增长 730.02%。
截至报告期末，公司资产总额、归属于上市公司股东的净资产分别为 355.28、
76.83 亿元，同比分别增长 3.58%、13.61%。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《南京钢
铁 股 份 有 限 公 司 2017 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 的《南京钢铁股份有限公司 2017 年半年度报告》。
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公司第二季度主要经营数据详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南京钢铁股份有限公
司关于 2017 年第二季度主要经营数据的公告》（临 2017-084）。
2、审议通过《关于为控股子公司南京南钢产业发展有限公司提供担保的议
案》
南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）系本公司控股子公司，
其开展融资租赁业务有利于提高资金使用效率，优化财务结构。南钢发展生产经
营正常，具备债务偿还能力，风险可控。董事会同意公司为南钢发展提供担保，
担保方式为连带责任保证，担保金额最高不超过人民币 20,000 万元整，期限不
超过 3 年。董事会授权公司董事长在上述额度内签署具体的担保协议。
公司独立董事何次琴、杨国祥和陈传明对本议案发表如下独立意见：
“1、公司制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保对象的审查、对外
担保的审批权限、管理、信息披露、责任人责任等，能够严格控制对外担保的风
险。此次担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）及《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）等相违背的情形。
2、南钢发展系公司控股子公司。我们认为南钢发展的财务风险处于可控制
的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因此次担保承担连带清偿责任，亦不存
在损害公司及其他股东合法权益的情形。
我们同意公司为南钢发展提供担保。”
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的《南京钢铁股份有限公司关于为控股子公司南京南
钢产业发展有限公司提供担保的公告》（临 2017-085）。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日
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