证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2017－033
北京华联综合超市股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”）董事长罗志伟先生
于 2017 年 8 月 4 日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第六届董事会
第十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于 2017 年 8 月 16
日上午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗志伟先生
主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性
文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
一、《公司 2017 年半年度报告》及其摘要；
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
二、《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部修订的《企业会计准则第 16 号-政府补助》，变更相关
会计政策。此次变更，不涉及对以前年度的追溯调整及会计科目列示的变化，不
影响公司当期损益，不会对公司财务报表产生重大影响。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
三、《关于设立分公司的议案》；
同意本公司分别在吉林设立 1 家、呼和浩特设立 1 家、贵州设立 1 家、四川
设立 2 家分公司，经营商业项目。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2017 年 8 月 18 日
首页
微信公众号
证券之星APP
