股票代码：601020 股票简称：华钰矿业 公告编号：2017-051 号
西藏华钰矿业股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 8 月 4 日向
全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于 2017 年 8 月 15 日在西藏华钰矿业股份有限公司六楼会议室以现
场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：
(一) 审议并通过了《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年半年度报告>
及其摘要的议案》
经审议：监事会认为公司 2017 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合
有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；半年度报告及其
摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
能从各个方面真实地反映出公司 2017 年上半年度的经营管理和财务状况等事项；
在提出本意见前，未发现参与 2017 年上半年度报告及其摘要编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。监事会保证公司 2017 年半年度报告及其摘要所披露的信息
真实、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
(二) 审议并通过了《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审议：监事会认为公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理
与使用不存在违规情形。《西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
（三）审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
因首次股权激励计划的原激励对象崔静姝女士和王新体先生已于 2017 年 6 月
和 7 月分别离职，同意公司依据《西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计
划》的有关规定，对已经授予崔静姝女士但尚未解锁的 5.88 万股限制性股票和已
经授予王新体先生但尚未解锁的 0.75 万股限制性股票，按照授予价格即 12.43 元
/股的价格进行回购注销。
表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告
西藏华钰矿业股份有限公司监事会
2017 年 8 月 16 日
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