证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2017-058
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于投资建设仪器仪表及传感器研发生产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）
于 2017 年 8 月 15 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设
仪器仪表及传感器研发生产项目的议案》，公司拟以新设立全资子公司作为公司
投资建设位于张家口市怀来县东花园镇京北生态新城的“仪器仪表及传感器研发
生产项目”的实施主体，并以其自有资金不超过人民币 3,000 万元通过“招拍挂”
的方式购买京北生态新城范围内面积约 80 亩工业用地作为项目的建设用地，预
计未来五年内总投资额不低于人民币 2.5 亿元。本次对外投资事项公司已与河北
沙城经济开发区管理委员会及园区土地整理一级开发商——怀来鼎兴投资开发
有限公司达成初步合作意向，尚未签订正式协议，董事会授权公司董事长姜维利
或其委托的其他人员代表签署本项目预先筹备相关文件及办理关于本项目预先
筹备的相关事务，相关议案尚需须经股东大会审议通过后方生效。
本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、投资建设项目的合作方情况
甲方：河北沙城经济开发区管理委员会
河北省怀来县隶属于张家口市，是河北省“京北生态新区”的核心区，怀来
新兴产业示范区位于怀来县东花园区域，是经河北省省政府批准设立的高新技术
产业开发区。
乙方：北京康斯特仪表科技股份有限公司
公司所属行业为仪器仪表制造业，公司主要研发、生产、销售数字压力检测
产品及温度校准产品等仪器设备，为客户提供压力检测校准、温度校准的专业解
决方案。
丙方：怀来鼎兴投资开发有限公司
为园区土地整理一级开发商，华夏幸福下属子公司，负责怀来新兴产业示范
区的基础设施建设、招商引资、服务管理、城市运营等，为入驻单位提供各种工
业、物流及商业设施，以及完善的投资、生产、商务、政务及生活配套服务。
三、投资建设项目的主要内容
（一） 投资建设项目的基本情况
（1）项目实施主体：康斯特（怀来）仪表技术有限公司（名称以工商行政
部门最终核准结果为准）；
（2）项目建设地点：河北省张家口市怀来县东花园镇京北生态新城，总占
地面积约 80 亩（最终面积以国有土地用权出让合同中的约定为准）；
（3）项目建设周期：整体项目建设周期为 4-6 年；
（4）项目投资额：预计项目总投资不低于人民币 2.5 亿元；
（5）项目资金来源：公司自有资金；
（6）经营期限：长期。
（二）投资项目实施主体的情况
（1）拟设立公司名称；康斯特（怀来）仪表技术有限公司
（2）设立地址：河北省张家口市怀来县
（3）公司性质：有限责任公司；
（4）注册资本：5,000 万元人民币；
（5）经营范围：制造仪器仪表；制造传感器；技术开发；技术推广；技术
咨询；技术服务；仪器仪表、软件、计算机技术培训；销售仪器仪表、软件、
计算机；销售传感器；货物进出口；技术进出口；代理进出口；租赁仪器仪
表设备、计算机及通讯设备；出租办公用房。
（6）经营期限：长期；
（7）股东出资方式及资金来源：
股东名称 出资额（万元） 出资比例 出资方式
北京康斯特仪表科技股份有限公司 5,000 100% 货币
合计 5,000 100% ——
本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入；
上述拟设立子公司的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
四、投资项目对公司的影响
公司投资本项目是基于对全球行业发展现状和趋势的判断，同时基于企业自身
发展需求做出的决策，对公司未来发展具有积极的推动作用，符合公司发展战略规
划及行业品牌的定位目标，有利于公司进一步提升核心竞争力和盈利能力。本项
目的实施，将会进一步提升公司压力校准检测技术成果转化的能力，拓展温度检
测类产品的类型及应用领域；同时根据公司的发展需求及规划，进入高端传感器
领域，实现公司的持续稳定发展。
本次投资项目的决策程序合法有效，所使用资金为公司自有资金，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。
五、投资项目存在的风险及应对措施
1. 投资项目所需履行的内部决策程序尚未完成，有关议案尚待公司股东大会审
议；投资项目建设所需地块尚未完成必要的用地手续，土地面积、“招拍挂”具体
时间安排及土地使用权价格未最终确认，且投资项目尚未取得相关有权部门的审
核批准，能否顺利按期执行尚存在一定不确定性。公司将根据相关工作进展情况
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2. 本次项目投资规模较大周期长，建设过程中配套设施价格的变动，将造成项
目投资的变动，如承建方施工存在工程质量缺陷或对工期有所延误。公司会做好
前期的项目论证工作，与相关合作方全程实施质量监督，加快实施进度。
3. 本项目建成投产后，对公司及全资子公司管理层在资源整合、资金管理、生
产经营管理等方面都提出了较高的要求。如果该子公司整体管理水平建设不能相
应提升、完善，将影响该全资子公司的应变能力和发展活力，进而削弱其竞争力，
给其未来的经营和发展带来较大的不利影响。公司将逐步建立健全本项目全资子
公司的各项内部控制制度，落实岗位职责，完善健全人才引进及激励机制，提升
管理团队的管理水平和协同作战的能力，提高研发及生产技术水平。
4. 因有关市场的供求关系的变化及行业政策调整难以完全预测性，有关投资项
目未来会面临一定的市场风险。公司将密切注意国家宏观经济政策、行业政策以
及地方性法规的调整，及时调整项目决策。同时，公司会以母公司的研发及生产
技术为基础，提升产品的质量并制定合理的价格，加大市场营销力度，降低市场
风险给项目带来的不利影响。
5. 本投资项目的履行对公司 2017 年度的资产总额、净资产和净利润等均不构
成重大影响。对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响，具体数额目
前还无法预测，今后将在定期报告中披露。
六、其他说明
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，根据后续合
作的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 16 日
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