证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2017-060
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东
大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关
于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议时间
（1）现场会议召开时间：2017 年 8 月 31 日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间：2017 年 8 月 30 日—8 月 31 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 8 月 31 日
9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 8 月 30 日
15:00 至 2017 年 8 月 31 日 15:00 的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票
系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、股权登记日：2017 年 8 月 24 日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截至 2017 年 8 月 24 日（星期四）15:00 交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东 (授权委托书式样见附件三)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证
券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持
有人如需参加网络投票，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，
具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则（2016 年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、《关于投资建设仪器仪表及传感器研发生产项目的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 8 月 16 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二次会议决议公告》、《第四届监事会
第二次会议决议公告》及与本通知同日发布的相关公告。
三、议案编码
表一、本次股东大会议案编码如下表：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
关于投资建设仪器仪表及传感器研发生产项
1.00 √
目的议案
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2017 年 8 月 25 日（周五）上
午 9:00 至 11: 30，下午 13:30 至 17:00；
3、登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室；
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017 年 8 月
25 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证
和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附
件二），不接受电话登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的股东的身份认证与操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
地 址：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室
邮 编：100094
联系人：刘楠楠
电 话：010-56973355
传 真：010-56973349
2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日的通知进行。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、其他备查文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 16 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 投票代码与投票简称：投票代码为“365445”，投票简称为“康斯投票”。
2、 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、
弃权。
3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2017 年 8 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 30 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 8 月 31 日（现场股东大会
结束当日）下午 15:00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京康斯特仪表科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 或营业执照号码（统一社会信用代码）：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址：
是否本人参会： 代理人姓名：
代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 8 月 25 日下午 17:00 之前送
达、邮寄或传真方式（传真号：010-56973349）到公司（地址：北京市海淀区丰
秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室，邮政编码：100094，信封请注明“股东大会”
字样），不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司
按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股
东均能在本次股东大会上发言。
4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
2017 年第二次临时股东大会授权委托书
致： 北京康斯特仪表科技股份有限公司
兹全权委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京康斯特仪表科技
股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
该列打
议案编码 议 案 名 称 同意 反对 弃权
勾的栏
目可以
投票
100 总议案 √
关于投资建设仪器仪表及传感器研
1.00 √
发生产项目的议案
投票说明：
委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为
准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决
意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的
意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
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