证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-97
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或
“公司”）于 2017 年 8 月 9 日以传真、亲自送达的形式向全体董事发
出了召开公司第八届董事会第三十七次会议的通知。
2、会议于 2017 年 8 月 14 日以通讯表决的方式召开。
3、出席本次董事会的董事应到 8 人，实到 8 人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《2017 半年度报告正文及摘要》
详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》
详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 14 日
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