证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2017-047
中远海运发展股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或
“中远海发”）第五届董事会第三十次会议的通知和材料于2017年8
月9日以书面和电子邮件方式发出，会议于2017年8月15日以书面通讯
表决方式召开。参加会议的董事10名，有效表决票为10票。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于授权本公司及下属子公司进行委托理财投资
的议案》
公司董事会同意提请股东大会授权本公司及下属子公司在 30 亿
元人民币额度内进行委托理财投资，上述额度在授权期限内可滚动循
环使用，本议案尚需提交股东大会审议。本次委托理财详情，请参阅
1
（www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com）
刊登的《中远海运发展股份有限公司关于开展委托理财的公告》（临
2017-048）。
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于授权本公司及下属子公司购买渤海银行股份
有限公司理财产品的议案》
公司董事会同意提请股东大会授权本公司及下属子公司在股东
大会批准的 30 亿元人民币委托理财额度内（详见于同日公告的“中
远海运发展股份有限公司关于开展委托理财的公告”（公告编号：临
2017-048），使用不超过 5 亿元人民币额度购买渤海银行股份有限公
司委托理财产品，上述额度在授权期限内可滚动循环使用，本次议案
尚需提交股东大会审议。本次关联交易详情，请参阅（www.sse.com.cn）
及公司网站（development.coscoshipping.com）刊登的《中远海运
发展股份有限公司关于购买渤海银行股份有限公司委托理财产品暨
关联交易的公告》（临 2017-049）。
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意提请召开2017年第三次临时股东大会，具体通知
请详见同日发布的《中远海运发展股份有限公司关于召开2017年第三
次临时股东大会的通知》（临2017-050）。
2
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
三、报备文件
第五届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2017年8月15日
3
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