黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
独立董事关于更换公司独立董事的独立意见
依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工
作制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立
场，我们作为公司独立董事就公司更换独立董事事项发表独立意见如
下：
一、公司独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及
《公司章程》的规定，合法、有效；
二、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为独立董事候
选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在
《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的
任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
三、我们同意提名崔少华先生为董事会独立董事候选人，并提交
股东大会审议决定。
（以下无正文）
（此页无正文，系《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事关于更
换独立董事的独立意见》之签署页）
独立董事：
蔡 伟： 肖国亮：
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