证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2017-047
浙江九洲药业股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次
会议于 2017 年 8 月 14 日上午 9:00 在公司会议室以现场投票结合通讯表决的方
式召开。本次董事会已于 2017 年 8 月 7 日以电子邮件、电话、传真等方式通知
全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长花莉蓉女士主持，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》；
公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3
号——半年度报告的内容与格式（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市
规则》（2014 年修订）相关规定和要求，编制完成了公司《2017 年半年度报告》
和《2017 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的浙江九洲药业股份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘要。
2、审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》；
公司经第五届董事会第二十四次会议审议通过，确定以 2017 年 6 月 29 日作
为本次限制性股票的授予日，向 205 名激励对象授予共计 470 万股限制性股票。
上述限制性股票的缴款已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了
《浙江九洲药业股份有限公司验资报告》（天健验[2017]252 号）。
公司 2017 年限制性股票已于 2017 年 8 月 2 日在中国证券登记结算有限公司
上海分公司完成了首次授予股份的登记手续，公司的注册资本、总股本发生相应
变化，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规相关规定，对《公司章程》相
关条款进行了修改。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2017-049）。
3、审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》；
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公告编号：
2017-050）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则解
释进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反
映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合
相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-051）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十六日
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