证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2017-038
江苏霞客环保色纺股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）第五届董
事会第三十九次会议通知于 2017 年 8 月 10 日以书面及电子邮件形式发出，会议
于 2017 年 8 月 15 日上午在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应
出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议
由董事长汪瑞敏先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经表决形成以下决议：
1、审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》。
根据江苏中天资产评估事务所出具的《江阴市霞客彩纤有限公司股东拟股权
转让涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》[苏中资评报字（2017）第
C1041 号]的评估结论，截止 2017 年 4 月 30 日，霞客彩纤股东全部权益的评估
值为 15,227.96 万元。经公司与交易对方充分协商确定，本次转让 10%的股权交
易对价共计 1,520 万元，定价公正、合理、价格公允。
本次股权转让完成后，公司将获得 1,520 万元人民币的股权转让价款，增加
公司的营运资金，有利于公司优化资产结构，符合公司的长期发展战略和全体股
东利益。本次股权转让事项不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
董事会同意子公司股权转让事项，并授权经营层办理该股权转让事项的工商
变更登记等相关事宜。
本议案涉及关联交易，交易对方中徐建军先生为公司董事，关联董事徐建军
对本议案回避表决。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司股权转让暨关联交易公告》（公告
编号：2017-039）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见，详见同日披露于巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于子公司股权转让暨关联
交易事项的事前认可和独立意见》。
2、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，本议案需提交股东大会审
议。
董事会同意以自有货币资金 1,000 万元在江阴市设立全资子公司，经营范围
为投资管理和股权投资。
董事会授权经营层办理设立全资子公司工商注册登记等相关事宜。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本 议 案 详 见 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司对外投资公告》（公告编号：2017-040）。
3、审议通过了《关于召开2017年度第三次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2017 年 8 月 31 日（周四）召开公司 2017 年第三次临时股东
大会，审议董事会提交的相关议案。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
股东大会通知详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2017-041）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十九次会议决议。
2、公司独立董事关于子公司股权转让暨关联交易事项的事前认可和独立意
见。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
2017 年 8 月 16 日
首页
微信公众号
证券之星APP
