股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2017-022
北方华锦化学工业股份有限公司
第五届第五十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第五届第五十八次董事会于2017年8月5日以通讯方式发出
通知，2017年8月15日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事8名，实际出席会议
的董事共计8名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会
〔2017〕15号）的通知规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合
有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表
产生重大影响。
2、审议通过了《公司2017半年度报告及摘要》，该议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《兵工财务有限责任公司2017年上半年持续风险评估报告》，该议案不需提
交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《公司关于兵工财务有限责任公司2017年上半年持
续风险评估报告》。
4、审议通过了《董事会关于2017半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议
案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于公司债务重组的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2017年8月15日
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