证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2017－36
佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于召开二○一七年第二次临时股东大会的通知
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○
一七年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关
于召开公司二○一七年第二次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次股东大
会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件、深交所相关业务规则和公司章程的
规定。
（四）会议召开的日期、时间
1．现场会议时间：2017 年 8 月 31 日（星期四）上午 11:00 时
2．网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 8 月 31
日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 8 月 30 日
15:00 至 2017 年 8 月 31 日 15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
1
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2. 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日为：2017 年 8 月 24 日
（七）出席对象：
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日(2017 年 8 月 24 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2．公司全体董事、监事、高级管理人员；
3．见证律师。
（八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场
二、 会议审议事项
1. 关于公司发行中期票据的议案
2. 关于公司发行短期融资券的议案
3. 关于公司发行超短期融资券的议案
以上审议事项内容详见 2017 年 8 月 15 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨
潮资讯网上刊登的《公司第九届董事会第十次会议决议公告》。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100.00 总议案：所有提案 √
2
1.00 关于公司发行中期票据的议案 √
2.00 关于公司发行短期融资券的议案 √
3.00 关于公司发行超短期融资券的议案 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份
证办理登记；
2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；委
托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委
托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进
行登记；
3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有
效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：
2017 年 8 月 28 日上午 8:30—12:00，下午 13:30—17:30。
（三）登记地点：
广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件 1。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
3
联系人：陆励、冯志彬
地址：广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办
邮政编码：528000
电话：0757-83988189 传真：0757-83988186
（二）会议与会人员食宿及交通费自理。
（三）本公司将于 2017 年 8 月 26 日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广
大投资者留意。
七、备查文件
公司第九届董事会第十次会议决议
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一七年八月十五日
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。
（二）填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017 年 8 月 31 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统投票的时间为：2017 年 8 月 30 日 15:00 至 2017 年 8 月 31 日
15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一七
年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
备注
提案
该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
100.00 总议案：所有提案 √
1.00 关于公司发行中期票据的议案 √
2.00 关于公司发行短期融资券的议案 √
3.00 关于公司发行超短期融资券的议案 √
委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（法人需盖公章）：
委托书有效期： 委托人身份证号码：
委托书签发日期：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
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