证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2017-02-04
烟台正海磁性材料股份有限公司
三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第十七次
会议于 2017 年 8 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2017 年
8 月 8 日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席
会议监事 3 人。会议由监事会主席许月莉女士主持，公司全体监事及相关高管人
员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2017 年半年度报告全文及其摘要》
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核烟台正海磁性材料股份有限公
司 2017 年半年度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2017 年半年度报告全文及其摘要》内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经认真审核，监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于
募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程
序，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
鉴于公司已完成部分限制性股票的回购注销，公司总股本由 835,129,111
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股变更为 835,116,361 股。根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规
和规范性文件的规定，公司董事会对公司《章程》进行了相关修订。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
公司《章程》修订对照表和修订后的公司《章程》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
根据 2014 年第一次临时股东大会的授权，上述修订无需再次提交股东大会
审议。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经认真审核，监事会认为：公司依据《企业会计准则第 16 号—政府补助》
的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际
情况，其决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。上述会计政策变更
对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股
东的利益的情形。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
关于本次会计政策变更的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网
站上的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 15 日
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