烟台正海磁性材料股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务
备忘录第 10 号：定期报告披露相关事项》、公司《章程》及公司《独
立董事制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为烟台正海
磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事
求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司三届董事会
第十七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2017 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外
担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）及公司《章程》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本
着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司与关联方资金往来及对外
担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
公司已制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》及《对外
担保决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占
用资金风险和对外担保风险。
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情
况。
2016 年 7 月 19 日，经公司三届董事会第九次会议及三届监事会
第九次会议审议通过《关于为控股子公司上海大郡动力控制技术有限
公司提供担保的议案》，为支持控股子公司上海大郡动力控制技术有
限公司（以下简称“上海大郡”）的经营发展，提高其向银行贷款融
资的能力，公司为上海大郡向交通银行上海黄浦支行申请的 2,000 万
元贷款提供担保，担保期限为三年，实际担保金额为 1,950 万元，未
出现担保债务逾期情况。公司本次为上海大郡提供担保有助于解决上
海大郡的经营资金需求，公司在担保期内有能力对上海大郡的经营管
理风险进行控制，该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。 除此之外，公司再无其他对外
担保。
二、对公司 2017 年半年度关联交易事项的独立意见
经对公司 2017 年半年度关联交易事项的认真核查，我们一致认
为：报告期内发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性
文件的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影
响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、对 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》，并核查有关资料后，我们认为，公司编制的《2017年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司2017年半年度募集资金
的存放与使用符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《募
集资金专项存储及使用管理制度》的规定，不存在违规情形。
四、对修订公司《章程》的独立意见
公司根据最新情况对公司《章程》相关条款进行了修订，符合相
关法律法规的要求，我们同意根据2014年第一次临时股东大会对董事
会的授权修订公司《章程》相关条款。
五、对会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第16号—
政府补助》进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策
程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。
（此页以下无正文）
此页无正文，为《烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事关于
相关事项的独立意见》书面签署页
独立董事签字：
殷承良 于建青 柳喜军
二零一七年八月十三日
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