证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2017-45
科大国创软件股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决
议的情况；
3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2017 年 8 月 14 日（周一）下午 14:30
2、网络投票时间：2017 年 8 月 13 日（周日）至 2017 年 8 月 14 日（周一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 8
月 14 日（周一）的上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 8 月 13 日（周日）下
午 15:00 至 2017 年 8 月 14 日（周一）下午 15:00 期间的任意时间。
3、股权登记日：2017 年 8 月 9 日（周三）。
4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路 355 号公司三楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事长董永东先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
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二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计10名，
所持（代表）股份数101,620,747股，占公司股份总数的48.0783%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共4
名，代表股份94,471,527股，占公司股份总数的44.6959%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共6名，所持（代表）
股份数股7,149,220股，占公司股份总数的3.3824％。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理
人）共7名，所持（代表）股份数11,197,950股，占公司股份总数的5.2979%。
5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司聘请的见证律师等列
席会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议
案：
（一）《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 101,619,247 股、反对 1,500 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9985%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 11,196,450 股，占席会议中小股东所持
股份的 99.9866%；反对 1500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0134%；弃
权 0 股。
（二）《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果为：本次股东大会以赞成 101,619,247 股、反对 1,500 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9985%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成11,196,450股，占席会议中小股东所持
股份的99.9866%；反对1500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0134%；弃权
0股。
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四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所律师费林森、丁浩到会见证本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为：公司 2017 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人
员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2017年第二次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2017年8月14日
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