云投生态：第五届董事会第四十七次会议决议公告_股票频道

证券代码：002200 证券简称：云投生态公告编号：2017－037

云南云投生态环境科技股份有限公司

第五届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四

十七次会议于 2017 年 8 月 13 日以通讯传真方式召开，公司已于 2017 年 8 月 8 日

以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董

事 9 名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的

董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

同意公司向控股股东云投集团申请借款 25,000 万元，用于补充流动资金，借

款期限一年，利率按 8.85%/年收取。详情见刊登于 2017 年 8 月 15 日的《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于向控股股东申请借款暨关联交易的

公告》。

表决结果：5 票赞成，4 票回避，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事关于关联交易的事前认可意见；

3.独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十五日