证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2017—047
债券代码：112324 债券简称：16 高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第七届第七十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第七
十二次会议于 2017 年 8 月 4 日发出会议通知，8 月 11 日以通讯表决方式召开。
会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席会议的
人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规
定。
经与会董事认真审议通过如下决议：
一、审议通过《关于大唐融合通信股份有限公司引入投资者增资的议案》
1.审议通过《关于公司控股子公司大唐融合股票发行方案的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
同意公司控股子公司大唐融合通信股份有限公司（以下简称“大唐融合”）
引入投资者对其进行增资。公司控股子公司大唐融合（833035.OC）拟以不低于
5.38 元/股价格向不超过 8 名投资人发行不超过 3000 万股大唐融合（833035.OC）
股份，募集资金总额不超过 1.62 亿元人民币，本次增资金额将全部用于大唐融
合（833035.OC）上下游及相关产业的投资、整合或并购、投资设立区域性公司、
产品研发投入和补充流动资金，本次发行完成后大唐融合（833035.OC）总股本
不超过 12,700 万股。
2. 审议通过《关于大唐融合引入投资者交易方式的议案》
同意采用在产权交易机构公开挂牌交易方式：8 票；同意采用非公开协议转
让方式：1 票；同意采用其他方式：0 票；弃权：0 票。
同意采用非公开转让协议方式的一位董事意见如下：
公司董事曹秉蛟认为：非公开协议转让效率更高，可有效避免恶意收购，有
利于公司未来发展。
公司董事会授权管理层根据市场情况，在不低于评估价值的前提下，确定具
体挂牌价格并办理相关手续。
3.审议通过《关于公司放弃控股子公司大唐融合定向增发的优先购买权的议
案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
同意公司不参与控股子公司大唐融合（833035.OC）定向增发，本次定向增
发完成后公司仍持有其 37.80%股权，为其控股股东。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告《关于下属控股子公司拟公开挂牌增资的公告》。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2017 年 8 月 11 日
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