武汉凡谷：独立董事对相关事项的专项说明和独立意见_股票频道

独立董事对相关事项的专项说明和独立意见

武汉凡谷电子技术股份有限公司

独立董事对相关事项的专项说明和独立意见

我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，在参加会议且查阅有

关规定并听取董事会介绍后，基于个人独立判断，对公司第五届董事会第二十四

次会议所审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独

立意见

根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及

上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对

外担保行为的通知》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，

对公司的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真了解与核查，现对相关情况

说明如下：

1、报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情

况。

2、报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报

告期的对外担保事项。

3、独立意见

我们认为：公司认真贯彻执行《公司章程》关于“公司不以任何形式对外提

供担保”的规定，2017 年上半年没有发生对外担保情况，也不存在以前年度发

生并延续至 2017 年 6 月 30 日的对外担保情况；公司与关联方累计和当期资金往

来属正常经营性资金往来，不存在公司控股股东及其它关联方违规占用公司资金

的情况。

二、关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》、《公司章程》等要求，我们作为公司的独立董事，对公司 2017

年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：

独立董事对相关事项的专项说明和独立意见

经核查，我们认为：公司 2017 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中

国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合

公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报

告如实反映了公司 2017 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

三、关于利用自有资金开展委托理财的独立意见

经核查，我们认为：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动

性和安全性的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金

的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投

资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的决策程序，不会对公司经

营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司及全资子公司利用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金

投资保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

独立董事：黄本雄、李光胜、王征

二〇一七年八月十日