证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2017-047
广东达志环保科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长蔡志华先生召集，会议通
知于 2017 年 8 月 10 日通过专人送达的形式送达至各位董事，董事会会议通知中
包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2017 年 8 月 11 日 10：00 在公司会议室召开，采取现场投
票表决的方式进行表决。
3、本次董事会由董事长蔡志华先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席
董事 5 人。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于选举陈新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议
案》
公司第二届董事会第十一次会议审议通过刘保华先生为公司第三届董事会
非独立董事候选人。公司董事会于 2017 年 8 月 10 日收到刘保华先生的《关于放
弃第三届董事会非独立董事候选人资格的申请》，刘保华先生因近期个人工作原
因，无法确保在任职公司董事期间能够投入足够的时间和精力处理公司事务，故
申请放弃公司第三届董事会非独立董事候选人资格。公司董事会充分尊重刘保华
先生的个人意愿，接受其申请，不再将《选举刘保华先生为第三届董事会非独立
董事》的议案提交 2017 年第一次临时股东大会审议。
刘保华先生放弃第三届董事会非独立董事候选人资格后，将导致公司第三届
董事会董事候选人人数低于法定最低人数，影响公司董事会的顺利换届，故公司
控股股东及实际控制人蔡志华先生于 2017 年 8 月 10 日向公司董事会提名陈新先
生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2017 年第一次临时股东
大会通过之日起三年。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意陈新先生为公司第三届
董事会非独立董事候选人。
公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司
于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三届董事会非独立
董事候选人变更的公告》（公告编号：2017-048）、《独立董事关于选举陈新先生
为公司第三届董事会非独立董事候选人的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
对非独立董事的候选人进行投票。
三、备查文件
《广东达志环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 11 日
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