A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2017—29
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于 2017 年 8 月 9 日在
北京召开。会议通知于 2017 年 7 月 28 日以电子邮件和特快专递方式发出。会议
应到董事 16 人，实到董事 12 人。李汝革、邹立宾、曾湘泉、肖微四位董事因公
务缺席会议，李汝革副董事长委托丁世龙董事行使表决权，邹立宾董事委托王洪
军董事行使表决权，曾湘泉独立董事委托于长春独立董事行使表决权，肖微独立
董事委托王化成独立董事行使表决权。有效表决票 16 票。到会董事人数符合《中
华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
成燕红监事会主席，李连刚、林新、孙彤军、王立英监事列席本次会议。会议由
李民吉董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：
一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议
案》。
表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2017 年上半年流动性风险管理情
况报告》。
2017 年上半年，本行认真落实董事会年初确定的平衡型偏好要求，进一步
加强预期管理，保持资产负债结构基本稳定，强化期限错配管理和限额管理，流
动性运行总体安全平稳，主要流动性风险指标符合监管要求。
表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《华夏银行 2016 年度内部资本充足评估程序报告》。
评估结果显示，本行 2016 年度资本运行整体较为平稳，资本充足率达到监
管标准和内部管理目标，资本实力增强，创效能力提升。但在经济持续下行、资
产质量管控形势严峻、资产规模不断扩大的背景下，资本充足率将持续承压。
表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2017 年上半年内部审计工作情况
报告》。
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2017 年上半年，本行共组织开展和启动各类内部审计监督项目 345 项，上
半年发现问题整改率 96.38%。
表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议《华夏银行股份有限公司 2017 年上半年信用风险管理情况报告》。
2017 年上半年，本行紧紧围绕董事会下达的经营目标和资产质量管控目标，
在党委和经营班子领导下，强化信用风险全覆盖和穿透管理，加大风控责任落实
和创新处置手段，提升风险经营能力，坚守合规经营和不发生系统性风险底线，
有效提升信用风险管理水平，积极促进表内外业务健康发展。
表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2017 年上半年市场风险管理情况
报告》。
2017 年上半年，本行围绕全年风险管理策略，严格落实本行市场风险偏好，
加强对市场突发事件、利率汇率等关键指标波动的监测和分析，强化交易账户业
务限额管理，积极应对银行账户利率风险，持续提升市场风险管理水平。上半年
市场风险管理状况良好，市场风险水平可控。
表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过《华夏银行绿色信贷实施情况报告》。
本行以中国银行业监督管理委员会发布的《绿色信贷指引》为指导，以《华
夏银行绿色信贷管理办法》为行动准则，结合实际深入开展绿色信贷，积极支持
节能、环保和循环经济发展，密切防范环境和社会风险，努力提升自身环境和社
会表现，本行绿色信贷工作有序推进。
表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过《关于授权经营管理层开展消费金融公司相关工作的议案》。
董事会同意授权经营管理层在保证本行控股地位不变的情况下，根据监管要
求更换调整消费金融公司其他合作股东及股权结构；与拟合作股东对出资（发起
人）协议和公司章程等文件进行谈判、签署；办理公司筹建、开业有关的各项事
宜。
表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过《关于将战略委员会更名为战略管理与消费者权益保护委员
会的议案》。
战略委员会更名事宜自董事会审议通过之日起生效。本行章程、董事会议事
规则、董事会战略委员会工作规则中涉及该委员会的名称表述，将在下一次修订
章程和相关规则等制度性文件时一并予以调整。
表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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十、审议并通过《关于筹备基金管理公司及后续授权的议案》。
同意本行作为发起人与其他拟合作股东共同筹建基金管理公司，注册资本 3
亿元人民币。其中，本行出资 2.1 亿元人民币，持股比例为 70%。
有效表决票 14 票，关联董事王洪军、邹立宾回避审议和表决。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议并通过《关于制定〈华夏银行“三重一大”决策制度实施办法〉
的议案》。
《华夏银行“三重一大”决策制度实施办法》共分为五章。第一章为总则，
明确本办法的制定依据、“三重一大”事项所包含的具体内容、“三重一大”决策
应坚持的原则、“三重一大”事项的各决策主体等内容。第二章明确决策范围，
分别阐述党委会、股东大会、董事会、行长办公会、职工代表大会应研究审议的
“三重一大”主要事项。第三章对决策的基本程序、相关环节及要求予以明确。
第四章围绕监督与问责，对各决策主体的监督与问责方式予以明确。第五章为附
则。
表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2017 年 8 月 11 日
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