证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2017-18
南京健友生化制药股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议的通知已于 2017 年 8 月 3 日以电话及电子邮件的方式向各位监事发出，会
议于 2017 年 8 月 9 日上午 10 点以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事
3 人。
会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下
议案：
（一）《关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品》
公司拟使用不超过 50,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性
好、低风险的理财产品,以为公司和股东获取较好的资金收益。委托理财期限不
超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在上
述额度范围内具体批准实施，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活
投资。
表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
备查文件：南京健友生化制药股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。
南京健友生化制药股份有限公司监事会
2017 年 8 月 10 日
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