湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2017-071
湖南方盛制药股份有限公司
关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有
限责任公司网络投票系统 （www.chinaclear.cn）
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017 年 8 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家
高新技术产业开发区嘉运路 299 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系
统 （www.chinaclear.cn）
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网络投票起止时间：自 2017 年 8 月 28 日
至 2017 年 8 月 29 日
投票时间为：2017 年 8 月 28 日下午 15:00-8 月 29 日下午
15:00 止
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以
及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于终止募集资金投资项目部分子项目并将剩余募集资金永 √
久补充流动资金议案
2 关于间接控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的 √
议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通
过，相关内容（公告号：2017-069、2017-070）详见上海证
券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
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4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
应回避表决的关联股东名称：张庆华
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选
举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 网络投票系统的投票流程、方法和注意事项：
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2017 年 8 月 28 日
下午 15:00-2017 年 8 月 29 日下午 15:00 止。为有利于投票
意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内
及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票
表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账
户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方
式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注
册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、
手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交
并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校
验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如
交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入
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证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激
活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交
报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册
时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结
算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”
账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一
码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选
择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统
一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结
算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公
司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪
市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。
详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击
“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业
务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该
代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603998 方盛制药 2017/8/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
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(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须
持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股
东账户卡。
（二）社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户
卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第
（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函
以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号
湖南方盛制药股份有限公司证券部
联系电话：0731-88997135
邮编：410205 传真：0731-88908647
（五）登记时间：2017 年 8 月 25 日、8 月 28 日上午 9：00 至
12:00，下午 1:30 至 5:30。
六、 其他事项
本次现场会议会期半天，不发礼品，与会股东的食宿及交通
费自理。
特此公告。
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2017 年 8 月 10 日
附件 1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
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附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南方盛制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 8 月 29 日
召开的贵公司 2017 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于终止募集资金投资项目部分子项
1 目并将剩余募集资金永久补充流动资
金议案
关于间接控股子公司与关联方开展售
2
后回租融资租赁业务的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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