湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2017-068
湖南方盛制药股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公
司”）第三届董事会第二十三次会议于 2017 年 8 月 10 日以通讯
形式召开。公司证券部已于 2017 年 8 月 6 日以电子邮件、电话
等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集，会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议参与表决人数及
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议《关于终止募集资金投资项目部分子项目并将剩余
募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊载的
公司 2017-069 号的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于间接控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁
业务的议案》
该议案已事先经过公司独立董事认可。公司独立董事就该事
项发表了专门意见：本次董事会关于本项议案的表决程序符合有
关法律法规规定，本次拟进行的关联交易符合公平、公正、自愿、
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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
诚信的原则，不会发生损害公司及其他中小股东利益的行为，同
意公司间接控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊载的
公司 2017-070 号的公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；其中，关联董
事张庆华先生回避了表决。
三、审议《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会
的议案》
董事会决定于2017年8月29日（周二）召开公司2017年第四
次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊载的
公司 2017-071 号的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次会议审议的第一、二项议案需提交公司 2017 年第四次
临时股东大会审议。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2017年8月10日
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