证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2017-037 号
上海数据港股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事涂正刚因病未能出席本次董事会。
上海数据港股份有限公司第二届董事会第二次会议，于 2017 年
7 月 28 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2017
年 8 月 9 日在静安区江场三路 166 号本公司 1 楼会议室，采用现场加
通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 8 名，其中：委托出席的董
事 1 人，以通讯表决方式出席会议的董事 1 人。独立董事吴杰因公出
差，以通讯表决方式出席会议；董事王珺因公出差，委托董事徐军行
使表决权；董事涂正刚因病缺席。3 名监事和 3 名高级管理人员列席
了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
由公司董事长周群女士主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以
下议案：
一、公司 2017 年半年度报告全文及其摘要（该项议案同意票 8
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
二、关于投资杭州大数据运营服务平台项目的议案（该项议案同
意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
此议案需提交本公司股东大会审议。议案详情请见“上海数据港
股份有限公司杭州大数据运营服务平台项目对外投资公告”。
三、关于投资 HB33 项目的议案（该项议案同意票 8 票，反对票
1/2
0 票，弃权票 0 票）；
此议案需提交本公司股东大会审议。议案详情请见“上海数据港
股份有限公司 HB33 项目对外投资公告”。
四、2017 年半年度募集资金使用及存放报告（该项议案同意票 8
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
详见“上海数据港股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告”。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2017 年 8 月 11 日
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