证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-148
苏州天沃科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）第三届董
事会第二十四次会议于 2017 年 8 月 7 日以电话、书面或邮件形式通知全体董事，
于 2017 年 8 月 10 日上午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实
到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持，
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“公司法”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审
议通过了以下议案：
1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2017
年半年度报告及摘要的议案》。具体内容详见公司2017年8月11日刊载于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2017年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见公司2017年8
月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
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3、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于放弃控股
公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》。关联董事陈玉忠先生、钱润琦
先生回避表决。
（1）根据在江苏天沃综能清洁能源技术有限公司（以下简称“天沃综能”）
的实缴比例，同意将天沃科技与SES亚洲技术公司（以下简称“SESHK”）在天
沃综能的股东权益比例调整至50%:50%，即同意按实缴资本比例确认双方股东权
益。
（2）同意SESHK以1,115万元的价格向天沃科技实际控制人陈玉忠控制的新
煤化工设计院（上海）有限公司（以下简称“新煤化工”）转让其所持有的天
沃综能实缴股权的50%（按实际股东权益，占天沃综能股东权益的25%。按注册
资本，占天沃综能股权的17.5%）。股权转让后，按实际股东权益，天沃科技、
SESHK、新煤化工在天沃综能的股东权益分别为50%、25%、25%；按注册资本，
天沃科技、SESHK、新煤化工在天沃综能的股东权益分别为65%、17.5%、17.5%。
（3）针对上述“第2条”SESHK向新煤化工转让股权事项，天沃科技同意放
弃优先受让权。
（4）同意依法定程序减少天沃科技在天沃综能中的全部未实缴出资4,620
万元（占注册资本的30%，占双方确认的实际股东权益的0%），减资后，天沃综
能的注册资本变更为10,760万元，天沃科技、SESHK、新煤化工在天沃综能的按
注册资本和实际股东权益之比皆为50%、25%、25%。天沃科技仍为天沃综能的控
股股东。天沃综能作为中外合资企业的法律地位不变。
具体内容详见公司2017年8月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃控股公司股权
优先受让权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独董董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
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特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 11 日
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