证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2017-006
福建睿能科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2017
年 8 月 10 日在福建省福州市软件园 C 区 26 号楼公司三楼会议室以现场会议方式召开，
本次会议由公司董事长杨维坚先生召集并主持。本次会议通知已于 2017 年 7 月 31
日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次
会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，公司独立董事吴飞先生因公务出差，授权委托独
立董事林兢女士代为行使表决权，公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于 2017 年半年度报告及摘要的议案》。表决结果：同意 7 票；
反对 0 票；弃权 0 票。
董事会及其董事保证《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017 年半年度报告摘
要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性负个别及连带责任。
《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017 年半年度报告摘要》由公司同日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
二、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》由公司同
日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果：同意 7 票；反对 0 票；
弃权 0 票。
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会
[2017]15 号）的要求，公司董事会同意公司进行本次会计政策变更。
该议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》。
四、审议通过《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。表决结果：
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提
高募集资金使用效率，增加资金收益，将不超过 40,000 万元暂时闲置募集资金进行
现金管理，主要用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，投
资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期
限内可滚动使用。同时，公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事长杨维坚先
生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施
相关事宜。
该议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
该议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管
理的公告》。
五、审议通过《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会同意公司使用首次公开发行股票募集资金485.31万元置换募投项目
预先投入的自筹资金。
该议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于使用募集资金置换募投项目预
先投入的自筹资金的公告》。
六、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》。表决结
果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]889 号文件《关于核准福建睿能科技
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 2,567 万股，目前公司股票已在上海证券交易所上市。本次公司
首次公开发行股票后，公司注册资本由 7,700 万元增加至 10,267 万元，公司股份总
数由 7,700 万股增加至 10,267 万股（每股面值人民币 1 元）。
根据《上市公司章程指引(2016 年修订)》、《上市公司股东大会规则(2016 年修
订)》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等规章、规范性文件的规定
和本次发行上市的具体情况，公司董事会同意公司修改《公司章程》并办理工商变更
登记等事项，以及制作了《公司章程》（修订本）。同时，公司董事会同意提议公司股
东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项。本次修改后的《公司章程》（修
订本）在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《公司章程》同时废止。
该议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
该议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于修订公司章程并办理工商变更登记
等事项的公告》。
七、审议通过《关于注销子公司福州睿能电源科技有限公司的议案》。表决结果：
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
福州睿能电源科技有限公司为公司的全资子公司，成立于 2014 年 12 月，该子公
司自设立后暂未实际开展经营业务，为整合公司资源，公司董事会同意公司注销福州
睿能电源科技有限公司，注销清算基准日为 2017 年 7 月 31 日。截至 2016 年 12 月
31 日，福州睿能电源科技有限公司总资产为 15.11 万元，净资产为 15.11 万元，2016
年度，实现营业收入 0 元，净利润-15.43 万元。
八、审议通过《关于注销子公司睿能科技香港有限公司的议案》。表决结果：同
意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
睿能科技香港有限公司为公司的全资子公司，成立于 2012 年 7 月，该子公司自
设立后暂未实际开展经营业务，为整合公司资源，公司董事会同意公司注销睿能科技
香港有限公司，注销清算基准日为 2017 年 7 月 31 日。截至 2016 年 12 月 31 日，睿
能科技香港有限公司总资产为 0.28 万元，净资产为-3.89 万元，2016 年度，实现营
业收入 0 元，净利润-65.25 万元。
九、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。表决结果：同
意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会决定于 2017 年 8 月 28 日下午 14:00 在福建省福州市软件园 C 区 26
号楼公司三楼会议室召开 2017 年第三次临时股东大会。本次股东大会会议采用现场
会议及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第四项《关于暂时使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，第六项《关于修订公司章程并办理工商变更登
记等事项的议案》。
本次股东大会的有关事项详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开 2017 年第三次
临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 11 日
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