证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2017-051 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2017 年第八次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司 2017 年第八次临时董事会会议于 2017 年 8 月 9 日在公司
总部会议室举行，会议通知于 2017 年 8 月 4 日以书面送达和电子邮
件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15 名，
实际出席董事 11 名，董事孙晓峰先生、张凤瑛女士、王友春先生、
柳红女士分别委托董事王化民先生、陈继忠先生、翟怀宇先生、王化
民先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司
章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于所属公司会计估计变更的议案：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于会计估计变更的公告》具
体内容刊载于 2017 年 8 月 11 日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议
案：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于所属子公司使用暂时闲置
募集资金投资理财产品的公告》具体内容刊载于 2017 年 8 月 11 日
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于收购北京永安复星医药股份有限公司股权的
议案：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于收购北京永安复星医药股
份有限公司股权的公告》具体内容刊载于 2017 年 8 月 11 日《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了关于收购奇朔酒业有限公司股权的议案：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于收购奇朔酒业有限公司股
权的公告》具体内容刊载于2017年8月11日《上海证券报》、《中国证
券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于为所属公司综合授信及融资租赁提供担保的
议案：
根据公司所属子公司经营需要，同意以公司持有的东北证券股份
有限公司 3,360 万股股权为吉林亚泰水泥有限公司在公主岭农村商业
银行股份有限公司申请的综合授信 1 亿元提供质押担保；为吉林亚泰
明城水泥有限公司在交银金融租赁有限责任公司申请的融资租赁业
务 3.5 亿元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为
1,356,260 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 94.57%，
全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审
议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 一七年八月十一日
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