证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：2017-044
中国核能电力股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十八次会
议于 2017 年 8 月 9 日以通讯形式召开。本次会议的通知和材料已于 2017 年 8
月 3 日由董事会办公室提交全体董事。应参会表决董事 12 人，实际参会董事 12
人。符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于设立中核海洋核动力发展有限公司（暂定名）的议案》
表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
会议同意设立中核海洋核动力发展有限公司（暂定名，以工商核准注册名称
为准），同意中核海洋核动力发展有限公司注资方案，并授权公司总经理部组织
实施中核海洋核动力发展有限公司的组建工作。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《中国核能电力股份有限公司关于设立中核海洋核动力发展有限公司（暂定名）
暨关联交易的公告》。
本项议案得到公司全体独立董事的事前认可，同意将此项议案提交本次董事
会会议审议。
公司全体独立董事同意该项议案并发表独立意见：中核海洋核动力发展有限
公司的成立是为了促进国家核能可持续发展，推动核动力装置在水面舰船、海上
综合利用平台等工程领域的应用，掌握海洋核动力自主化核心技术，共同促进我
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国海洋核动力装备产业化发展，有利于公司业务发展。本次关联交易由各方在公
平、自愿的原则下协商确定，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定；公司本次与关联方共同投资设立子公司的行为不会损害公司及
其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2017 年 8 月 11 日
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