证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2017-040
债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰农化股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2017
年 7 月 22 日以电子邮件方式等方式向公司董事发出关于召开公司第六届第二十七次会议的
通知。本次会议于 2017 年 8 月 2 日 8:30 在江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区公司会议室
以现场方式召开，全体董事 9 人参加会议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制
度的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：
1、 审议通过《二〇一七年半年度报告及摘要的议案》
《 公 司 2017 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-042）详见
公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于<公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见2017年8月4日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见 2017 年 8 月 4 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏辉丰农化股份有限公司独立董事关于第六届董事会
第二十七次会议有关事项的独立意见》。
表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
因公司发展需要，经公司总经理仲汉根先生提名，提名委员会审核，同意聘任陈健先生
为公司副总经理。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止（陈健先生的个人
简历见附件）。
表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：根据国家财政部相关政策文件，结合公司主营业务的性质，公司对政
府补助的会计政策做出相应调整，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提
高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息，体现
了稳健、谨慎性原则。本次会计政策变更是合理的，符合公司实际情况，符合《企业会计准
则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策
变更。按照规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于会计政策变更的公告》详见 2017年8月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2017-043）
5、审议通过《关于拟变更公司名称及修改<公司章程>部分条款的议案》
为了充分体现公司业务结构与未来发展格局，经公司研究决定，拟将公司名称进行变
更，其内容如下：
变更前公司名称：（中文全称）“江苏辉丰农化股份有限公司”；（英文全称）：“JIANGSU
HUIFENG AGROCHEMICAL CO., LTD.”
变更后公司名称：（中文全称）“江苏辉丰生物农业股份有限公司”（以工商行政管理部
门最终核准的名称为准）；（英文全称）：“JIANGSU HUIFENG BIO AGRICULTURE CO.,
LTD.”
同时，公司的证券简称和股票代码不变。公司所有规章制度涉及公司名称的，均一并做
相应修改。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交公司股东大会审议。
《关于拟变更公司名称及修改<公司章程>部分条款的议案》详见 2017年8月4日《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2017-044）
6、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
详 见 公 司 刊 登 于 8 月 4 日 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2017-045）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会
二〇一七年八月二日
附：
陈健先生个人简历
陈健：男，1976年生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师、
注册安全工程师。自1998年进入公司工作，历任公司生产事业一部生产部经理、技术部经
理、副总经理分管安全/环保/技术工作、安全总监、EHS管理者代表、生产总监，现任江
苏辉丰农化股份有限公司生产与技术中心总经理。曾多次获得大丰区先进个人、先进工作
者等表彰。
陈健先生持有公司60000股股份，占公司总股本的0.0040%。不存在《公司法》第一
百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政
处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于
“失信被执行人”。
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