江南模塑科技股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产符合《关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定》第四条规定的说明
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金
方式购买江阴模塑集团有限公司、江阴精力机械有限公司持有的江阴道达汽车饰
件有限公司（以下简称“道达饰件”）100%的股权。（下称“本次交易”）根据《关
于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会对本次交易
是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行
了审慎分析，董事会认为：
一、本次交易的标的资产为道达饰件 100%股权，不涉及立项、环保、行业
准入、用地、规划、建设施工等相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件；
就本次交易涉及的有关报批事项，公司已在《江南模塑科技股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产暨关联交易预案》中披露了尚需表决通过或核准的程序，
并已对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
二、本次交易的标的资产为道达饰件 100%股权，根据本次交易对方出具的
承诺和提供的工商登记文件，道达饰件不存在出资不实或者影响其合法存续的情
况，标的资产的交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁
止转让的情形。
三、本次交易完成后，道达饰件将成为公司的全资子公司。因此，本次交易
将有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识
产权等方面保持独立。
四、本次交易有利于增强公司的业务竞争实力，推进公司发展战略，增强抗
风险能力。本次交易后，公司的控股股东及实际控制人未发生变化，公司将在业
务、资产、财务、人员、机构等方面继续独立于控股股东、实际控制人及其控制
的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或
者显失公平的关联交易。本次交易有利于公司改善财务状况，增强持续盈利能力，
有利于公司增强独立性，规范关联交易，避免同业竞争。
综上，公司董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定》第四条的规定。
特此说明。
江南模塑科技股份有限公司
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