证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2017-052
金融街控股股份有限公司
关于公司召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司已于 2017 年 7 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2017 年第二次临时
股东大会的通知》(公告编号:2017-051)。现将有关事项再次提示如下:
一、召开会议基本情况
1.召集人:金融街控股股份有限公司第七届董事会。
2.表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网
络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一
表决权只能选择现场或网络表决方式的一种。
持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易
专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公
司、合格境外机构投资者(QFII)、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、
中国证监会或深交所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人,在参加股东
大会网络投票时,应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等
的规定通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。
3. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
4.现场会议地点:北京市西城区金城坊街 7 号。
5.现场会议时间:2017 年 8 月 9 日(周三)14:50。
6.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2017 年 8 月 9 日上午 9:30~11:30、下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互
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联网投票系统投票的开始时间(2017 年 8 月 8 日 15:00)至投票结束时间(2017
年 8 月 9 日 15:00)间的任意时间。
7.股权登记日:2017 年 8 月 3 日(周四)。
8.出席对象:
(1)于股权登记日 2017 年 8 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司第七届董事会董事、第七届监事会监事、第八届董事会非独立董
事候选人、第八届董事会独立董事候选人、第八届监事会监事候选人、公司高级
管理人员。
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1.审议采取累积投票制选举公司第八届董事会非独立董事的议案;
2.审议采取累积投票制选举公司第八届董事会独立董事的议案;
3.审议采取累积投票制选举公司第八届监事会监事的议案;
4.审议公司第八届董事会非独立董事报酬的议案;
5.审议公司第八届董事会独立董事报酬的议案;
6.审议公司第八届监事会监事报酬的议案;
7.审议公司修订《董事和监事薪酬管理办法》的议案。
注:
(1)上述议题中第 1~3 项均采取累积投票制进行表决,应选非独立董事 6
人、独立董事 3 人、非职工监事 2 人,其中非独立董事和独立董事的表决分别进
行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),
但总数不得超过其拥有的选举票数。
(2)第 2 项议题独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核
无异议,股东大会可进行表决。
上述议案已经公司第七届董事会第五十八次会议、公司第七届董事会第五十
九次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过,详细内容请见公司于 2017 年
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7 月 20 日和 2017 年 7 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积
采取等额选举
投票提案
1.00 采取累积投票制选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选人数 6 人
1.01 关于选举公司第八届董事会非独立董事高靓女士的子议案 √
1.02 关于选举公司第八届董事会非独立董事杨扬先生的子议案 √
1.03 关于选举公司第八届董事会非独立董事上官清女士的子议案 √
1.04 关于选举公司第八届董事会非独立董事赵泽辉先生的子议案 √
1.05 关于选举公司第八届董事会非独立董事吕洪斌先生的子议案 √
1.06 关于选举公司第八届董事会非独立董事白力先生的子议案 √
2.00 采取累积投票制选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人
2.01 关于选举公司第八届董事会独立董事林义相先生的子议案 √
2.02 关于选举公司第八届董事会独立董事牛俊杰先生的子议案 √
2.03 关于选举公司第八届董事会独立董事杨小舟先生的子议案 √
3.00 采取累积投票制选举公司第八届监事会监事的议案 应选人数 2 人
3.01 关于选举公司第八届监事会监事栗谦先生的子议案 √
3.02 关于选举公司第八届监事会监事陈广垒先生的子议案 √
非累积
投票提案
4.00 公司第八届董事会非独立董事报酬的议案 √
5.00 公司第八届董事会独立董事报酬的议案 √
6.00 公司第八届监事会监事报酬的议案 √
7.00 公司修订《董事和监事薪酬管理办法》的议案 √
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四、会议登记办法
1.股东登记方式:
凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续;委托代理人持
授权委托书(授权委托书格式请见附件二)、委托人及代理人身份证、委托人帐
户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、现场股东大会登记时间及地点。
(1)登记时间:2017 年 8 月 4 日、8 月 7 日、8 月 8 日(上午 9:00~11:
30,下午 13:30~16:30)。
(2)现场登记时间:2017 年 8 月 9 日下午 13:30~14:40,14:40 以后停止现
场登记。
(3)会议开始时间:2017 年 8 月 9 日下午 14:50。
(4)现场登记地点:北京市西城区金城坊街 7 号,金融街控股股份有限公
司董事会办公室。
3.注意事项:
(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;
(2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有
限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务
所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本
公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条
件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如
需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具
的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
五、股东参加网络投票具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,其具体投票流程详见附件一。
六、投票规则
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以
第一次投票为准。
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七、联系方式
联系地址:北京市西城区金城坊街 7 号,金融街控股股份有限公司董事会办
公室;邮编:100033
联系电话:(010)66573955 传真:(010)66573956
联系人:丁明明、范文、刘春明
八、其他事项
本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 4 日
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附件一
金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
一、网络投票的程序
1.投票代码:360402
2. 投票简称:金街投票
3.填报表决意见或选举票数
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
累积投票制下股东拥有的选举票数举例如下(如表一提案 1 选举非独立董事,
采用等额选举,应选人数为 6 位):
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
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二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2017 年 8 月 9 日的交易时间:即 9:30~11:30 和 13:00~15:00。
投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:互联网投票系统投票开始时间为 2017 年 8 月 8 日(现场股东
大会召开前一日)下午 15:00,网络投票结束时间(现场股东大会结束当日)为
2017 年 8 月 9 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公
司 2017 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名(单位名称):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股票帐号: 持股数: 股
被委托人: 被委托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):
2017 年第二次临时股东大会议案授权表决意见
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
总议案:
100 √
除累积投票提案外的所有提案
累积
采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
投票提案
采取累积投票制选举公司第八届董事会非独
1.00 应选人数 6 人
立董事的议案
关于选举公司第八届董事会非独立董事高靓
1.01 √
女士的子议案
关于选举公司第八届董事会非独立董事杨扬
1.02 √
先生的子议案
关于选举公司第八届董事会非独立董事上官
1.03 √
清女士的子议案
关于选举公司第八届董事会非独立董事赵泽
1.04 √
辉先生的子议案
关于选举公司第八届董事会非独立董事吕洪
1.05 √
斌先生的子议案
关于选举公司第八届董事会非独立董事白力
1.06 √
先生的子议案
采取累积投票制选举公司第八届董事会独立
2.00 应选人数 3 人
董事的议案
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关于选举公司第八届董事会独立董事林义相
2.01 √
先生的子议案
关于选举公司第八届董事会独立董事牛俊杰
2.02 √
先生的子议案
关于选举公司第八届董事会独立董事杨小舟
2.03 √
先生的子议案
采取累积投票制选举公司第八届监事会监事
3.00 应选人数 2 人
的议案
关于选举公司第八届监事会监事栗谦先生的
3.01 √
子议案
关于选举公司第八届监事会监事陈广垒先生
3.02 √
的子议案
非累积
投票提案
4.00 公司第八届董事会非独立董事报酬的议案 √
5.00 公司第八届董事会独立董事报酬的议案 √
6.00 公司第八届监事会监事报酬的议案 √
7.00 公司修订《董事和监事薪酬管理办法》的议案 √
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否自己决定表决意
见:
意见选项 具体意见
可以
不可以
委托人签名(或盖章): (委托人为法人的,应当加盖单
位印章)
授权委托书有效期限:自本次授权委托书签署之日起至本次会议结束时
委托日期:2017 年 月 日
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