四川双马:关于召开2017年第二次临时股东大会的催告通知

2017-08-04 00:00:00 来源:深交所
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证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2017-89

四川双马水泥股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会的催告通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2017年8月11日

股权登记日:2017年8月3日

是否提供网络投票:是

四川双马水泥股份有限公司(以下简称“四川双马”或“公司”)已于2017

年7月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2017年第

二次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过深圳证券信息有限公司

对公司股东提供网络形式的投票平台,根据证监会《关于加强社会公众股股

东权益保护的若干规定》的要求,现公告2017年第二次临时股东大会的催告

通知。

根据公司第六届董事会第五十次会议决议,公司定于 2017 年 8 月 11 日召开

2017 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、 召开会议的情况

(一)股东大会的届次

2017 年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人

四川双马水泥股份有限公司董事会

(三)股权登记日:2017 年 8 月 3 日

(四)会议召开的合法、合规性

公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。根据公司第六届董事会第五十次会议决议,

公司决定召开 2017 年第二次临时股东大会。

(五)会议召开的日期、时间

现场会议召开时间:2017 年 8 月 11 日下午 14:00。

网络投票时间:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 8 月

11 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30 时,13:00 至 15:00 时。

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017 年 8 月 10 日 15:00

至 2017 年 8 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

(六)会议的召开方式:

采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式

的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(七)投票规则:

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权

通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次有效投票结果为准。

(八)出席对象:

1、截至 2017 年 8 月 3 日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人均有权

出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理

人不必是本公司股东。

2、董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师和其他中介机构人员。

(九)会议地点:四川省成都市双流县金河路 66 号四川川投国际酒店一楼

锦程厅会议室。

二、 会议审议事项

(一)会议审议事项的合法性和完备性

本次会议审议事项包括了公司董事会和监事会提请股东大会审议的全部事

项,相关程序和内容合法。

(二)议案名称

1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

本议案包含六个子议案,以累积投票方式进行逐项表决。

1.1《关于选举谢建平先生为第七届董事会非独立董事的议案》

1.2《关于选举林栋梁先生为第七届董事会非独立董事的议案》

1.3《关于选举杨士佳先生为第七届董事会非独立董事的议案》

1.4 《关于选举 BI YONG CHUNGUNCO 女士为第七届董事会非独立董事的议案》

1.5《关于选举黄灿文先生为第七届董事会非独立董事的议案》

1.6《关于选举胡军先生为第七届董事会非独立董事的议案》

2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

本议案包含三个子议案,以累积投票方式进行逐项表决。

2.1 《关于选举张一弛先生为第七届董事会独立董事的议案》

2.2 《关于选举胡必亮先生为第七届董事会独立董事的议案》

2.3《关于选举余应敏先生为第七届董事会独立董事的议案》

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审核无异议。

3、《关于选举第七届监事会监事的议案》

本议案包含两个子议案,以累积投票方式进行逐项表决。

3.1《关于选举郄岩先生为第七届监事会监事的议案》

3.2《关于选举覃义峰先生为第七届监事会监事的议案》

4、《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》

上述议案 1、议案 2、议案 3 子议案采用累积投票方式表决(所谓累积投票

制是指股东大会选举董事或者监事时, 每一股份拥有与应选董事或者监事人数

相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用),其中议案 1-3 中非独立董事和

独立董事、监事实行分开投票。选举非独立董事时,每位股东有权取得的选票数

等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数(6 人)的乘积数,该票数只能

投向公司的非独立董事候选人;选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于

其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数(3 人)的乘积数,该票数只能投向公

司的独立董事候选人;选举监事时,每位股东有权取得的选票数等于其所持有的

股票数乘以拟选监事人数(2 人)的乘积数,该票数只能投向公司的监事候选人。

特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人

数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投

出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》涉及关联交易事项,届时关联

股东应回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

(三)以上议案具体内容详见公司于 2017 年 7 月 26 日在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案 √

1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数(6)人

1.01 《关于选举谢建平先生为第七届董事会非独立 √

董事的议案》

1.02 《关于选举林栋梁先生为第七届董事会非独立 √

董事的议案》

1.03 《关于选举杨士佳先生为第七届董事会非独立 √

董事的议案》

1.04 《关于选举 BI YONG CHUNGUNCO 女士为第七届董 √

事会非独立董事的议案》

1.05 《关于选举黄灿文先生为第七届董事会非独立 √

董事的议案》

1.06 《关于选举胡军先生为第七届董事会非独立董 √

事的议案》

2.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 应选人数(3)人

2.01 《关于选举张一弛先生为第七届董事会独立董 √

事的议案》

2.02 《关于选举胡必亮先生为第七届董事会独立董 √

事的议案》

2.03 《关于选举余应敏先生为第七届董事会独立董 √

事的议案》

3.00 《关于选举第七届监事会监事的议案》 应选人数(2)人

3.01 《关于选举郄岩先生为第七届监事会监事的议 √

案》

3.02 《关于选举覃义峰先生为第七届监事会监事的 √

议案》

4.00 《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》 √

四、现场会议登记方法

1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公

章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人

出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2. 自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证

办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3. 登记地点及授权委托书送达地点

地址:四川省成都市高新区天府二街萃华路 89 号成都国际科技节能大厦 A

座五楼

联系人:胡军

电话:(028)6519 5289

传真:(028)6519 5291

邮政编码:610010

4. 注意事项:

异地股东可采取信函或传真方式登记。

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于

会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等

原件,验证入场。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作说明请详见附件

1。

六、其他事项

1.会务联系方式

会务联系人:胡军

电话:(028)6519 5289

传真:(028)6519 5291

2.本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:

网络投票期间,若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响,则本

次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1.第六届董事会第五十次会议决议;

2.2017 年第二次临时股东大会会议文件。

附件:

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

四川双马水泥股份有限公司

董事会

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