证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017-57
深圳市农产品股份有限公司关于
召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三
次会议审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，公司
定于 2017 年 8 月 7 日（星期一）下午 14:30 召开 2017 年第二次临时股东大
会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017 年 8 月 7 日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 8
月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 8 月
6 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间；
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
6、会议的股权登记日：2017 年 7 月 31 日（星期一）；
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2017 年 7 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大
厦东座 13 楼农产品会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于增补监事的议案》；
2、审议《关于按出资比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案》；
3、审议《关于同意控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南昌
冷链公司提供借款的议案》。
上述议案 1 已经公司第八届监事会第二次会议审议通过，相关内容详
见公司于 2017 年 7 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《第八
届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-48）及《关于增补监事的
公告》（公告编号：2017-49）；
上述议案 2 和 3 经公司第八届董事会第三次会议审议通过，相关内容
详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《关于对外提
供担保》（公告编号：2017-55）及《关于对外提供财务资助的公告》（公告
编号：2017-56）及公司刊登在巨潮资讯网上的相关独立董事意见和保荐机
构核查意见。
三、提案编码
备注
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增补监事的议案》 √
2.00 《关于按出资比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案》 √
3.00 《关于同意控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南昌冷 √
链公司提供借款的议案》
四、会议登记等事项
1、登记时间：2017 年 8 月 4 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－18:00）
和 8 月 7 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－14:30）。
2、登记方式：
（1）法人股东须持法人代表授权委托书（详见附件 2）原件（如法定
代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人
身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持
本人身份证原件、委托人授权委托书（详见附件 2）原件、身份证复印件、
证券账户卡复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或
信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东
座 13 楼董事会办公室。
4、会议联系方式
（1）邮政编码：518040
（2）联系人：江疆、裴欣
（3）联系电话：0755-82589021
（4）指定传真：0755-82589099
5、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、公司第八届监事会第二次会议决议；
2、公司第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一七年七月二十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农
产投票”。
2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填
报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 8 月 7 日的交易时间，即上午 9:30－11:30，下
午 13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2017 年 8 月 6 日下午 15:00，
结束时间为 2017 年 8 月 7 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托【 】先生（女士）（身份证号码：__________________）
代表我个人（单位）出席深圳市农产品股份有限公司于 2017 年 8 月 7 日召
开的 2017 年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下
列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行
使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人
（单位）对下述议案的投票意见如下：（以下为非累积投票提案，请在相应
表决意见栏目打“√”）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于增补监事的议案》 √
《关于按出资比例为参股公司武汉海
2.00 √
吉星提供贷款担保的议案》
《关于同意控股子公司南昌公司按出
3.00 资比例为其参股公司南昌冷链公司提 √
供借款的议案》
委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持有股数： 股
委托日期： 年 月 日
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