证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临 2017-031
卧龙电气集团股份有限公司
六届三十二次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电气”）于 2017 年 6
月 8 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开六届三十
二次临时董事会会议的通知。会议于 2017 年 6 月 12 日以通讯方式召开，公司现
有董事 9 人，参与表决董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
经参会董事认真审议，会议以通讯投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》；
卧龙电气与卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）、广州白云电器
设备股份有限公司（以下简称“白云电器”）就公司全资子公司卧龙电气集团浙
江变压器有限公司 100%股权转让事宜签订了《卧龙电气集团股份有限公司与广
州白云电器设备股份有限公司、卧龙控股集团有限公司关于卧龙电气集团浙江变
压器有限公司之股权转让协议》，根据上述协议，公司将转让持有的浙江变压器
100%股权，其中 51%部分转让至白云电器，49%部分转让至卧龙控股，本次交
易转让价款合计为 13,000.00 万元。
其中关联董事王建乔、刘红旗、庞欣元回避了对本议案的表决，独立董事杨
启明、姚先国、汪祥耀对此发表了事前认可意见和独立意见，审计委员会、战略
委员会对此发表了书面审核意见。
6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见 2017 年 6 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的《卧龙电气关于出售全资子公司 100%
股权暨关联交易的公告》。
二、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》；
提交《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》至卧龙电气 2017
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年第三次临时股东大会审议。
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 6 月 14 日
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