证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2017－056
债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债、16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03
永泰能源股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于
2017 年 5 月 23 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2017 年 5 月 26 日以通讯
方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：
一、关于公司参股企业成都西囡妇科医院有限公司和成都锦德企业管理有限
公司引入美国华平投资集团为战略投资者的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属的辅助生殖医疗投资基金西藏兴晟创业投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“华昇 1 号”）、西藏子兴创业投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“华昇 2 号”）、西藏聚亿创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华
昇 3 号”）参股的企业成都西囡妇科医院有限公司（以下简称“西囡医院”）和成
都锦德企业管理有限公司（以下简称“成都锦德”）通过增资方式引入美国华平投
资集团（以下简称“华平集团”）作为战略投资者，同意本次引入华平集团作为战
略投资者相关的放弃增资优先认购权安排，具体内容如下：
1、华平集团将通过旗下拟设立公司或者基金以增资方式入股西囡医院、成
都锦德，其中对西囡医院增资金额为人民币 333,333,333.33 元，增资后其将持有
西囡医院 10%的股权；对成都锦德增资金额为人民币 93,708,000.00 元，增资后
其将持有成都锦德 10%的股权。
2、本公司所属华昇 1、2、3 号基金及其他股东均拟放弃本次增资优先认购
权。
本议案经公司董事会审议通过后即可实施。
二、关于公司下属华昇辅助生殖香港有限公司融资的议案
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（5 名关联董事回避表决），审
议通过本议案。
董事会同意公司下属华昇辅助生殖香港有限公司（以下简称“华昇香港”）向
MXH Vital Limited（系独立第三方结构化票据发行机构）贷款 2 亿美元。该等贷
款资金由 MXH Vital Limited 以发行境外结构化票据方式募集，其中：中国民生
银行股份有限公司香港分行作为优先级认购 1 亿美元，Finic Resources Limited
及 Central Crystal Stream Capital SPC-SP I 作为中间级认购合计 6,666 万美元，华
昇香港和核心团队作为劣后级认购合计 3,334 万美元（其中核心团队认购 167 万
美元）。
因本次融资事项涉及公司实际控制人王广西先生对华昇香港后续可能存在
的增资安排，故本议案为关联议案，需提交公司股东大会审议。
三、关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）所属
控股子公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）向中国农业
银行股份有限公司张家港分行申请金额为 24,300 万元、期限不超过 2 年的综合
授信，由公司全资子公司华晨电力及其所属全资子公司张家港华兴电力有限公司
为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为
准。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、关于郑州裕中能源有限责任公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的
议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华晨电力所属全资子公司张家港华兴电力有限
公司（以下简称“张家港华兴电力”）将其向卓越国际租赁有限公司申请的金额为
35,000 万元、期限为 84 个月的融资租赁借款合同项下的全部债权转让给中国进
出口银行江苏省分行持有，为保障中国进出口银行江苏省分行在该转让合同项下
受让债权的实现，由公司全资子公司华晨电力的全资子公司郑州裕中能源有限责
任公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同
内容为准。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。
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本议案需提交公司股东大会审议。
五、关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建
设资金需求的前提下，董事会同意公司使用 2015 年度非公开发行股票部分闲置
募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 14 亿元，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。
六、关于控股子公司山西康伟集团有限公司对所属子公司进行增资的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司控股子公司山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）
对全资子公司山西太岳国际大酒店有限责任公司（以下简称“太岳大酒店”）以现
金方式增资 27,400 万元。本次增资完成后，太岳大酒店注册资本将由目前的 1,000
万元变更为 28,400 万元，康伟集团仍持有其 100%的股权。
本议案经公司董事会审议通过后即可实施。
七、关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会决定于 2017 年 6 月 12 日以现场方式和网络投票相结合的方式召开
2017 年第三次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于公司下属华昇辅助生殖
香港有限公司融资的议案；2、关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公
司提供担保的议案；3、关于郑州裕中能源有限责任公司为张家港华兴电力有限
公司提供担保的议案。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一七年五月二十七日
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