证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2017-037
广州高澜节能技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、本次会议关于独立董事、非独立董事、非职工代表监事的选举将分别进行表
决，且均采取累积投票制。
一、会议召开和出席情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2017 年第一次临时股东
大会于 2017 年 5 月 25 日召开，公司于 2017 年 5 月 9 日发布了《关于召开
2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-033）详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站（ http://www.cninfo.com.cn）。会议采取现场投票与网络
投票相结合的方式召开，其中
1、现场会议召开时间：2017 年 5 月 25 日下午14:00
2、会议召开地点：广州市黄埔区科丰路31号（华南新材料创新园）G1栋四楼学
术报告厅。
3、网络投票时间：2017 年 5 月 24 日、25日；其中，通过交易系统进行网络投
票的时间为：2017 年 5 月 25 日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过互联
网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 24 日15:00至 2017 年 5 月 25 日
15:00期间的任意时间。
4、本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董事、
监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。
5、本次会议关于独立董事、非独立董事、非职工代表监事的选举分别进行表决，
且均采取累积投票制。
6、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东28人，代表股份85,490,248股，占上市公司总股份的
71.2383％。其中：通过现场投票的股东22人，代表股份85,382,274股，占上市公司
总股份的71.1483％。通过网络投票的股东6人，代表股份107,974股，占上市公司总
股份的0.0900％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份15,001,626股，占上市公司总股份的
12.5007％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份14,893,652股，占上市公司
总股份的12.4108％。通过网络投票的股东6人，代表股份107,974股，占上市公司总
股份的0.0900％。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李琦先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 87,602,663 股，占出席会议有表决权股份总数的 102.47%；
其中，中小股东总表决情况：同意 14,767,040 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 98.44%。
李琦先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.02 选举吴文伟先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 45,767,210 股，占出席会议有表决权股份总数的 53.54%；
其中，中小股东总表决情况：同意 2,619,941 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 17.46%。
吴文伟先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.03 选举关胜利先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 82,071,597 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.00%；
其中，中小股东总表决情况：同意 27,362,487 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 182.40%。
关胜利先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举谢石松先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 85,380,077 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
其中，中小股东总表决情况：同意 14,891,455 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.27%。
谢石松先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.02 选举卢锐先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 85,380,079 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
其中，中小股东总表决情况：同意 14,891,457 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.27%。
卢锐先生当选为公司第三届董事会独立董事。
3、审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈德忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 85,182,736 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.64%；
其中，中小股东总表决情况：同意 14,694,114 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 97.95%。
陈德忠先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
3.02 选举朱志宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 85,580,208 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.11%；
其中，中小股东总表决情况：同意 15,091,586 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 100.60%。
朱志宏先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所两名律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关
于广州高澜节能技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合
法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公
司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 25 日
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