证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2017-033
东软集团股份有限公司
关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据本公司与阿尔派株式会社间接全资子公司—太仓阿尔派电子有限公司
（以下简称“太仓阿尔派”）签订的《基本交易合同书》、《购买基本合同书》、《备
忘录》等协议，2017 年度公司将增加与阿尔派株式会社及其子公司（以下合称
“阿尔派”）日常关联交易预计金额，在采购硬件及平台方面的日常关联交易预
计金额由 8,200 万元增加至 12,200 万元，在系统集成或软件销售收入方面的日
常关联交易预计金额由 7,400 万元增加至 11,000 万元。为此，本次新增日常关
联交易金额将作为公司七届三十六次董事会审议通过的《关于 2017 年度日常关
联交易预计情况的议案》（具体内容详见公司于 2017 年 3 月 31 日刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》上的相关公告）的增加金额，一并提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017 年 4 月 25 日，公司七届三十八次董事会审议通过了《关于增加 2017
年度日常关联交易预计金额的议案》。表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
票。关联董事宇佐美徹回避表决。
独立董事对上述议案事前认可并在董事会上发表独立意见：本次日常关联交
易的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议
有效，符合公司及全体股东的利益。独立董事对上述议案表示同意。独立董事：
刘明辉、王巍、邓锋。
审计委员会对上述议案进行了审核，认为该日常关联交易符合公司的实际经
营和未来发展的需要，符合公司及全体股东的利益。审计委员会委员：刘明辉、
王巍、邓锋。
（二）增加 2017 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
2017 年 1 月 1 日至 本次预计金额
按产品或劳 占同类 2016 年度 占同类
关联交易 2017 年度 2017 年 4 月 25 日 与上年实际发
务等进一步 关联人 业务比 实际发生 业务比
类别 预计金额 与关联人累计已发 生金额差异较
划分 例（%） 金额 例（%）
生的交易金额 大的原因
12,200（其中包
向关联人 括本次新增预
采购硬件及
购买原材 阿尔派 4.94 2,295 7,498 3.71 业务发展需要
平台 计金额 4,000
料
万元）
1
2017 年 1 月 1 日至 本次预计金额
按产品或劳 占同类 2016 年度 占同类
关联交易 2017 年度 2017 年 4 月 25 日 与上年实际发
务等进一步 关联人 业务比 实际发生 业务比
类别 预计金额 与关联人累计已发 生金额差异较
划分 例（%） 金额 例（%）
生的交易金额 大的原因
11,000（其中包
向关联人 系统集成或 括本次新增预
销 售 产 软件销售收 阿尔派 1.49 2,355 12,903 1.91 —
品、商品 入 计金额 3,600
万元）
二、关联方介绍和关联关系
本次涉及的关联方为太仓阿尔派电子有限公司。
1、企业名称：太仓阿尔派电子有限公司（简称：太仓阿尔派）
2、企业性质：有限责任公司（外商合资）
3、法定代表人：元川康司
4、注册资本：2,500 万美元
5、住所：太仓经济开发区广州西路 1 号
6、股东情况：
股东名称 出资额（万美元） 比例（%）
阿尔派株式会社 800 32%
阿尔派电子（中国）有限公司 1,700 68%
合计 2,500 100%
7、历史沿革：太仓阿尔派成立于 2002 年，业务进展顺利。
8、主营业务：汽车电子设备系统，汽车通讯设备及汽车导航系统产品以及
相关产品和零部件的组装、加工、生产，销售公司自产产品，并提供产品售后技
术服务。从事本企业生产的同类商品的进出口、批发业务（不涉及国营贸易管理
商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、2016 年度主要财务数据：（币种：人民币）总资产 53,090 万元，净资产
35,338 万元，主营业务收入 119,294 万元，净利润 3,151 万元。
10、与上市公司的关联关系：太仓阿尔派为阿尔派株式会社与阿尔派电子（中
国）有限公司共同出资设立的公司，目前阿尔派株式会社持有本公司 1.6134%的
股权，阿尔派电子（中国）有限公司持有本公司 6.3291%的股权。该关联人符合
上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第 4 款规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、日常关联交易主要内容及协议签署情况：本公司与关联人的日常关联交
易均订立书面协议，协议内容包括签署日期、生效条件和日期、协议有效期，以
及交易的定价原则和依据、交易价格、付款安排和结算方式等其他主要条款。
2、定价原则和依据：本公司与关联人日常关联交易的定价皆按照公开、公
平、公正的原则，以市场公允价格定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次公司与太仓阿尔派签订协议，向其采购硬件及平台并向其销售零部件，
主要是将太仓阿尔派作为公司新增的主要供货商之一，充分发挥太仓阿尔派在规
模化生产和质量管控方面的优势与积累，同时利用公司零部件集中采购的优势，
2
进一步提升公司车载终端产品业务的规模化生产和交付能力。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
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