证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2017-010
合肥泰禾光电科技股份有限公司
关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2017 年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，多年从事
上市公司财务审计工作，在公司申报上市期间为公司提供了良好的审计服务，客
观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，
经第二届董事会第八次会议审议通过，公司同意继续聘请华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2017年的审计机构，负责公司的财务审计工作，聘期为
一年，审计费用提请股东大会授权公司董事会与对方协商确定。该议案尚需提交
股东大会审议。
二、独立董事意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有包括财政部和中国证监会批准
的执行证券、期货等相关业务审计资格，具备为上市公司提供财务报告及内控审
计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需要，满足公司 2017 年审计工作的
要求。公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的决策程序符合相关法
律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
独立董事同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年
度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
1
2、独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2017 年 4 月 22 日
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