证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2017-021
东方国际创业股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第六届董事会第三十五次会议通知于 2017 年 4 月 14
日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2017 年 4 月 20 日在公司会议室召
开，本次会议由公司董事长吕勇明先生主持。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
经会议审议表决，决议如下：
1、审议通过《东方国际创业股份有限公司 2017 年第一季度报告及摘要》。
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
2、审议通过《关于控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司拟申请在全国中
小企业股份转让系统挂牌的议案》
同意公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司（以下简称“东松公司”）
申请在全国中小企业股份转让系统挂牌（详见临 2017-022 号公告）。
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
3、审议通过《关于公司控股子公司的全资子公司出资设立上海东方聚力康灭菌
技术有限公司的议案》
同意公司控股子公司东松公司的全资子公司上海东贸国际贸易有限公司与上海
聚力康投资股份有限公司合资设立上海东方聚力康灭菌技术有限公司（暂定名，以工
商管理部门注册结果为准），为各级医疗机构提供可重复使用的医疗器械清洗、消毒、
灭菌和配送服务。其中上海东贸国际贸易有限公司出资 825 万元，占比 55%，上海聚
力康投资股份有限公司出资 675 万元，占比 45%。
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
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4、审议通过《关于公司控股子公司的全资子公司向控股股东的全资子公司申请
境外借款暨关联交易的议案》
同意公司控股子公司东方国际集团上海利泰进出口有限公司的全资子公司香港
美达飞有限公司（以下简称“美达飞公司”）向控股股东东方国际（集团）有限公司
的全资子公司东方国际香港有限公司申请境外借款 300 万美元，用于补充美达飞公司
流动资金，借款利率不高于当地境外银行同期一年期美元贷款利率，借款期限至 2018
年 12 月 31 日。
本次交易构成关联交易，关联交易金额为 300 万美元（折合人民币 2062.20 万元），
十二个月内公司及控股子公司与同一关联人发生的关联交易金额累计达公司净资产
的 5.21%，根据《上海证券交易所上市规则》等相关规定，本议案需要提交股东大会
审议。（详见临 2017-023 号公告）
(表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 O 票)
关联董事吕勇明、周峻、季胜君、王佳回避表决。
5、审议通过《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》
公司定于 2017 年 5 月 18 日（星期四）下午 2:00 召开公司 2016 年度股东大会。
（详见临 2017-024 号公告）
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 22 日
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