股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2017-043
北京华胜天成科技股份有限公司
关于日常关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议
本次日常关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司对关联方不
会产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年4月18日，北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）第五
届董事会第八次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。独立董事对
关联交易事项予以事前认可，认为关联交易的内容属于公司日常商业活动行为，
同意把该项议案提交公司第五届董事会第八次会议审议，并在会上发表独立意见
如下：公司及公司控股子公司在未来12个月内预计与天津华胜天成软件技术有限
公司（以下称“天津华胜”或“关联方”）的关联交易定价公平、合理，有利于
公司业务发展，不存在损害中小股东利益的情形。董事会对《关于公司日常关联
交易的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，合法有效。该项议案无需提交股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
现结合公司自身实际情况，预计公司及控股子公司在未来12个月内将与天津
华胜发生如下关联交易：
单位：人民币 万元
关联交易类别 关联人 预计金额
向关联人采购
产品、商品（含 天津华胜天成软件技术有限公司 600
配套服务）
合计 600
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
名称：天津华胜天成软件技术有限公司（以下称“天津华胜”）
统一社会信用代码：91120116058707586M
成立日期：2012年11月7日
法定代表人：周培勇
注册资本：1357.14万元人民币
住所：天津经济技术开发区第四大街80号天大科技园A2楼509室
经营范围：计算机软件技术开发、咨询、服务及计算机技术培训；计算机系
统集成；计算机软、硬件及外围设备、通讯设备批发兼零售；自营和代理货物和
技术进出口；计算机及相关设备租赁；数码电子产品、音响、照明设备、办公用
品、化妆品、日用百货的批发兼零售；企业营销策划；图文设计；互联网技术与
运营服务；广告业务；珠宝饰品、金银饰品、金银制品、收藏品（不含文物）、
艺术品的销售（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）与公司的关联关系
天津华胜为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围。杜欣女士作为公司高
级管理人员，同时担任天津华胜董事职务，根据上海证券交易所《股票上市交易
规则》的有关规定，天津华胜属于公司的关联人，天津华胜与公司及公司控股子
公司间的交易属于关联交易。
（三）履约能力分析
天津华胜为依法存续的企业法人，目前经营和财务状况正常，具备关联
交易的相关履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及公司控股子公司预计与关联人发生的关联交易均是基于双方业务发
展的需要，主要集中在产品及解决方案方面。具体关联交易协议将在发生实际采
购时签署，协议主要条款均应符合《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法
规的规定，并遵守公开、公平、公正的原则，将参照公司及公司控股子公司采购
同类产品的市场价格，并最终由双方通过协商、谈判的方式确定交易价格、付款
方式。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方之间相互熟悉及了解，本次关联交易有利于充分利用关联方的
产品优势，实现优势互补，属于正常经营发展需要。公司关联交易定价公允，关
联交易内容经交易双方平等协商，不存在损害公司或中小股东利益的情况，不会
对公司的独立性产生影响，公司对关联方不会产生依赖。
五、备查文件
1. 公司第五届董事会第八次会议决议
2. 公司第五届监事会第八次会议决议
3. 独立董事事前认可的独立意见
4. 独立董事签字的独立意见
特此公告
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 20 日
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