苏州安洁科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-031
苏州安洁科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会无否决议案的情形；
2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长王春生先生
3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方
式召开。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2017年4月7日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：2017年4月6日— 2017年4月7日。
其中，通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统进行网络投票
的具体时间为：2017年4月7日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深交所互联网投
票系统投票的具体时间为：2017年4月6日下午15:00至2017年4月7日下午15:00 期
间的任意时间。
（3）股权登记日：2017 年 3 月 31 日
5、现场会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及
《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份总
1
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数为238,653,274股，占公司股份总数61.3736%。其中，通过现场和网络参加本次
股东大会的中小投资者共计6人，代表有表决权的股份数为3,493,850股，占公司
股份总数的0.8985%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权股份共236,319,424
股，占公司股份总数的60.7734%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共5人，代表有表决权股份共2,333,850股，占公司股份
总数的0.6002%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会，见证律师
列席了本次股东大会。
二、会议议案审议表决情况
（一）、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易条件的议案》
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
（二）、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》（各子议案逐项审议）
2.1 发行股份及支付现金购买资产
2.1.1 交易对方
表决结果：238,651,274 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9992%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权2000股；占
出席会议的股东所持有效表决权的0.0008％。
2
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其中，中小投资者表决情况：3,491,850股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的99.9428%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0%；弃权2000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0572%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
2.1.2 标的资产
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
2.1.3 交易价格
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
2.1.4 对价支付
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
3
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本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
2.1.5 本次发行股票的种类和币值
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
2.1.6 发行方式、发行对象及认购方式
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
2.1.7 发行股份的定价原则和发行价格
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
2.1.8 发行数量
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
4
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反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
2.1.9 上市地点
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
2.1.10 锁定期安排
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
2.1.11 期间损益
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
5
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数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
2.1.12 滚存未分派利润安排
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
2.1.13 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
2.1.14 利润承诺、补偿及奖励对价
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
2.1.15 决议有效期
6
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表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
2.2 非公开发行股份募集配套资金
2.2.1 发行方式
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
2.2.2 发行股票的种类和面值
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
2.2.3 发行对象及认购方式
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
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苏州安洁科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
2.2.4 发行价格及定价原则
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
2.2.5 发行数量
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
2.2.6 锁定期安排
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
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通过。
2.2.7 配套募集资金用途
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
2.2.8 关于本次发行前滚存利润的处置方案
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
2.2.9 上市地点
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
2.2.10 决议有效期
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
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东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
（三）、审议通过《关于<苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》》
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
（四）、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
（五）、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定>第四条的议案》
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
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反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
（六）、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
（七）、审议通过《关于公司与交易对方签署<苏州安洁科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>和<苏州安洁科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议之补充协议>的议案》
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
11
苏州安洁科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告
（八）、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
（九）、审议通过《对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
（十）、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的
议案》
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
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苏州安洁科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告
（十一）、审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规
性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
（十二）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案案》
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
（十三）、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的
议案》
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
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苏州安洁科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告
通过。
（十四）、审议通过《关于<公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划>
的议案》
表决结果：238,653,274股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%；弃权0股；占出席会议的股
东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：3,493,850 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师：施念清、张颖
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的
资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于苏州安洁科技股份有限公司 2017
年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日
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