证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2017-023
江苏德威新材料股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“德威新材”）于 2017 年 4 月 6
日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六
届董事会董事候选人的议案》详见公司 2017 年 4 月 8 日在巨潮资讯网发布的《董
事会决议公告》，公告编号 2017-017）。 因公司第五届董事会任期即将届满，根
据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由公司股东推荐经董事会提名委员会审
核后，决定提名周建明先生、李晓先生、吴长顺先生、胡晓明先生、戴红兵先生、
曹海燕女士、姚介元先生、安会然女士及李红梅女士为公司第六届董事会董事侯
选人，其中李晓先生、吴长顺先生、胡晓明先生为公司第六届董事会独立董事侯
选人（董事候选人简历见附件）。
公司独立董事对董事提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审
核，对此项议案发表了同意意见（详见公司 2017 年 4 月 8 日在巨潮资讯网发布
的《独立董事对相关事项的独立意见》）。
公司非独立董事候选人和独立董事候选人将经 2016 年年度股东大会分别采
用累积投票制进行选举产生。公司独立董事候选人需在相关材料经深圳证券交易
所备案无异议后，方可提请股东大会进行选举。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
2017 年 4 月 8 日
附件：董事候选人简历
非独立董事：
周建明先生简历
周建明，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，
高级经济师。2001 年起至今任德威新材董事长。直接持有公司股票 1,125,000 股，
通过控股股东德威投资集团有限公司间接持有公司 38.23%的股票，为公司实际
控制人。
截至公告日，周建明先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。
戴红兵先生简历
戴红兵，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
工程师，高级经济师。1997 年起任职于德威实业，现任德威新材董事兼总经理。
持有公司股票 4,253,251 股。
截至公告日，戴红兵先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
曹海燕女士简历
曹海燕，女，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级
会计师。2007 年 09 月至今任苏州香塘创业投资有限责任公司总经理，2012 年
10 月至今任苏州香塘担保有限公司董事长及香塘集团有限公司副总裁，宿迁经
济开发区香塘农村小额贷款有限公司总经理，舒泰神(北京)生物制药股份有限公
司监事会主席，拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司董事、总经理。未持
有公司股票。
截至公告日，曹海燕女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
姚介元先生简历
姚介元，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2011 年-2013
年任招商银行无锡分行副行长，2014 年起在德威投资集团有限公司任职。现任
上海电缆厂有限公司、上海电缆厂（滁州）有限公司董事长兼总经理，上海电缆
厂（南京）有限公司董事长，苏州德威鸿业国际贸易有限公司、苏州徳超制冷配
件有限公司执行董事兼总经理，河南徳威电缆实业有限公司、苏州塑雅新材料科
技有限公司监事，苏州德威投资管理有限公司副总经理。未持有公司股票。
截至公告日，姚介元先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
安会然女士简历
安会然，女，1983 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2005 年起
任职于德威新材，现任公司副总经理。持有公司股票 500,000 股。
截至公告日，安会然女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
李红梅女士简历
李红梅，女，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程
师。2005 年起任职德威新材，现任德威新材董事兼董事会秘书。持有公司股票
500,000 股。
截至公告日，李红梅女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
独立董事：
李晓先生简历
李晓，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2004 年
至 2016 年任中国政法大学商学院副院长。未持有公司股票。
截至公告日，李晓先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
吴长顺先生简历
吴长顺，男，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。现任国际
大电网绝缘电缆中国研究委员会副主任。未持有公司股票。
吴长顺先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。
胡晓明先生简历
胡晓明，男，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，博士。现在南京财经
大学教授，同时担任南京新街口百货商店股份有限公司、中南红文化集团股份有
限公司、南京全信传输科技股份有限公司独立董事。未持有公司股票。
截至公告日，胡晓明先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
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