证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2017-025
江苏德威新材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州德威商
业保理有限公司（以下简称“德威保理”）因业务发展需要，拟向中国光大银行
股份有限公司太仓支行申请人民币叁仟万元的综合授信额度，公司为其提供担
保，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。
公司于2017年4月6日召开公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第
十一次会议审议通过了《关于为全资子公司苏州德威商业保理有限公司提供担保
的议案》，一致同意公司为全资子公司苏州德威商业保理有限公司提供担保。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保金额
未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）苏州德威商业保理有限公司
1、名称：苏州德威商业保理有限公司
2、成立时间： 2015 年 11 月 30 日
3、法定代表人：郞枫
4、注册资本：10000 万元整
5、 住所：苏州市工业园区苏州大道西 205 号尼盛广场 2202、2203、2205 室
6、经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、
管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；
客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
7、关联关系：为公司全资子公司。
8、主要财务指标：
单位：元
主要财务指标 2016年度经审计 2015年度经审计
资产总额 359,992,308 684,257.41
负债总额 202,170,504.67 87,420
净资产 157,821,803.33 596,837.41
营业收入 18,742,551.31 0
利润总额 10,840,675.77 -406,690.34
净利润 8,224,965.92 -403,162.59
9、苏州德威商业保理有限公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；
无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保的主要内容
苏州德威商业保理有限公司因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公
司太仓支行申请人民币叁仟万元的综合授信额度，公司为其提供担保，具体金额
以银行最终批复及合同约定为准。
四、董事会意见
经董事会认真审议，认为本次公司对全资子公司的担保事项，系全资子公司
正常开展经营活动所需。公司为全资子公司筹措资金，开展业务，符合公司及全
体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监
控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正
常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的
情况。
五、独立董事意见
1、被担保对象是公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理
风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东
的利益。
2、本次担保主要用于全资子公司未来经营发展的需要，有利于全资子公司
长效、有序发展，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。
3、本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意本次公
司对全资子公司的担保事项。
六、监事会意见
监事会一致认为：本次公司对全资子公司的担保事项满足子公司的正常生产
经营需求，担保对象为全资子公司，因此本次担保行为风险可控且符合公司利益。
本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券
交易所相关法规要求。因此同意上述担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计审批对外担保金额为21,000万元，担保余额为6,360
万元，占公司2016年半年度经审计净资产的14.12%。公司及控股子公司无逾期对
外担保情况。
八、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
2017年4月8日
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