证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2017-025
成都硅宝科技股份有限公司
关于收到股东王跃林临时提案事项的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“硅宝科技”）
董事会于 2017 年 4 月 6 日收到持股 10%以上股东王跃林先生邮寄送达的《关于
提请公司 2016 年年度股东大会增加<关于公司及全资子公司 2017 年度关联交易
计划的议案>的提案》、《关于提请公司 2016 年年度股东大会增加<关于聘请专业
审计机构对 2016 年度日常关联交易情况进行审计并报股东大会审议批准的议
案>的提案》、《关于提请公司 2016 年年度股东大会增加<关于公司董事王有治
2015 年、2016 年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案>
的提案》、《关于提请公司 2016 年年度股东大会增加<关于公司董事郭斌 2014 年、
2015 年、2016 年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案>
的提案》、《关于提请公司 2016 年年度股东大会增加<关于公司董事李步春 2015
年、2016 年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案>的提
案》、《关于提请公司 2016 年年度股东大会增加<关于公司董事陈艳汶 2014 年、
2015 年、2016 年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案>
的提案》，共计六项提案。
公司将尽快召开董事会审议其六项提案内容是否属于股东大会职权范围。
若董事会决议认为提案内容属于股东大会职权范围，则公司将及时公告关于召开
2016 年度股东大会补充通知；若董事会决议认为提案内容不属于股东大会职权
范围，则公司将尽快公告董事会决议。
具体提案详见附后。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
二 0 一七年四月六日
关于提请公司 2016 年年度股东大会增加
《关于公司及全资子公司 2017 年度关联交易计划的议案》的提案
成都硅宝科技股份有限公司董事会：
公司 2017 年 3 月 25 日在巨潮资讯网发出了《关于召开 2016 年年度股东大
会的通知》，本人作为公司股东，现持有公司股份 50,025,800 股，占公司股份的
比例为 15.12%。根据《公司法》、《公司章程》赋予股东的权利，现特书面提请
公司 2016 年年度股东大会中增加《关于公司及全资子公司 2017 年度关联交易计
划的议案》，并要求公司董事会在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公
告临时提案的内容。现将本提案具体内容介绍如下：
《关于公司及全资子公司 2017 年度关联交易计划的议案》
公司 2017 年 3 月 25 日在巨潮资讯网发布的《第三届董事会第二十七次会
议决议公告》中，提到公司审议通过了《公司及全资子公司 2017 年日常关联交
易计划》的议案。
在董事会对该议案审议表决中，出席本次董事会的九名董事，已有五名董
事回避，仅有三名独立董事和一名非独立董事对该议案进行表决。因三名独立董
事未参与公司经营，且负责原材料采购的经理王有华为王有治董事的哥哥，同时
王有治董事亦为关联方成都硅源科技有限责任公司的股东。所以，为有效维护广
大股东的利益，预防利益输送，特提请将该议案提交本次股东大会进行审议。
请公司依法将该提案列入公司 2016 年年度股东大会需审议的议案。如公司
不同意将上述议案提交公司 2016 年年度股东大会，本人将依法行使包括但不限
于自行召集临时股东大会的股东权利。
提案人：王跃林
2017 年 04 月 05 日
关于提请公司 2016 年年度股东大会增加《关于聘请专业审计机构对 2016
年度日常关联交易情况进行审计并报股东大会审议批准的议案》的提案
成都硅宝科技股份有限公司董事会：
公司 2017 年 3 月 25 日在巨潮资讯网发出了《关于召开 2016 年年度股东大
会的通知》，本人作为公司股东，现持有公司股份 50,025,800 股，占公司股份的
比例为 15.12%。根据《公司法》、《公司章程》赋予股东的权利，现特书面提请
公司 2016 年年度股东大会中增加《关于聘请专业审计机构对 2016 年度日常关联
交易情况进行审计并报股东大会审议批准的议案》，并要求公司董事会在收到提
案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。现将本提案具体内容
介绍如下：
《关于聘请专业审计机构对 2016 年度日常关联交易情况进行审计并报股东
大会审议批准的议案》
公司 2017 年 3 月 25 日在巨潮资讯网发布的《第三届董事会第二十七次会
议决议公告》中，提到公司审议通过了《2016 年日常关联交易情况》。
公司《2016 年年度报告》“第五节重大事项”披露的“可获得的同类交易市
价”明显低于公司关联方成都硅源科技有限责任公司供货的价格。在出席该次董
事会的九名董事中，五名董事回避，仅有三名独立董事和一名非独立董事表决。
因三名独立董事未参与公司经营，且负责原材料采购的经理王有华为王有治董事
的哥哥，同时王有治董事亦为关联方成都硅源科技有限责任公司的股东。所以，
为维护广大股东的利益，保障采购交易的公允，预防利益输送，特提请本次股东
大会审议关于聘请专业审计机构对 2016 年度日常关联交易情况进行审计并报股
东大会审议批准的议案。
附：《公司 2016 年年度报告》摘抄
关 关 占同类 获批的 是 关联
关联 关联 关联交
关联关 联 联 关联交易价 交易金 交易额 否 交易 可获得的同
交易 交易 易金额
系 交 交 格 额的比 度（万 超 结算 类交易市价
方 内容 （万元）
易 易 例 元） 过 方式
类 定 获
型 价 批
原 额
则 度
成都 持公司
硅源 5%以 产 原料
市 电汇、
科技 上自然 品 采购 22.00-21.00 22.00-21.00
场 承兑
有限 人股东 采 （单 元/KG 元/KG
价 汇票
责任 之联营 购 组份）
公司 企业
成都 持公司
硅源 5%以 产 原料
市 电汇、
科技 上自然 品 采购 28.00-27.00 26.50-25.00
场 否 承兑
有限 人股东 采 （双 元/KG 元/KG
价 汇票
责任 之联营 购 组份）
公司 企业
小计 748.81 6.40% 1,600
成都 持公司
硅源 5%以 市
市 电汇、
科技 上自然 场 销售 29-32.5 28.2-29.5 元
场 25.84 0.34% 240 承兑
有限 人股东 销 商品 元/KG /KG
价 汇票
责任 之联营 售
公司 企业
合计 -- -- 774.65 -- 1,840 -- -- --
请公司依法将该提案列入公司 2016 年年度股东大会需审议的议案。如公司
不同意将上述议案提交公司 2016 年年度股东大会，本人将依法行使包括但不限
于自行召集临时股东大会的股东权利。
提案人：王跃林
2017 年 04 月 05 日
关于提请公司 2016 年年度股东大会增加《关于公司董事王有治 2015 年、
2016 年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案》
的提案
成都硅宝科技股份有限公司董事会：
公司 2017 年 3 月 25 日在巨潮资讯网发出了《关于召开 2016 年年度股东大
会的通知》，本人作为公司股东，现持有公司股份 50,025,800 股，占公司股份的
比例为 15.12%。根据《公司法》、《公司章程》赋予股东的权利，现特书面提请
公司 2016 年年度股东大会中增加《关于公司董事王有治 2015 年、2016 年领取
报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案》，并要求公司董事会在
收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。现将本提案具
体内容介绍如下：
《关于公司董事王有治 2015 年、2016 年领取报酬违反股东大会决议标准须
责令退还超额款项的议案》
根据公司《股东大会议事规则》第四条股东大会依法行使下列职权之：（二）
选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。
公司 2014 年 8 月 8 日召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过《关于第
三届董事津贴的议案》。该议案审议通过的副董事长津贴为 15 万/年（含税），
同时在职的董事根据所在职务领取相应薪酬。
年度 薪酬（万元） 职务 副董事长津贴
2015 年 84.79 副董事长兼总裁 15 万元/年
2016 年 93.89 副董事长兼总裁 15 万元/年
公司 2015 年年度报告、2016 年年度报告公布的王有治的薪酬均高于公司
2014 年第四次临时股东大会审议通过的 15 万/年（含税）标准，且未根据公司
管理岗位设置，披露其在公司具体担任的职位，其超过津贴部份的报酬也未经公
司董事会、股东大会审议。因此，其领取的薪酬明显违反股东大会决议标准。为
维护广大股东的利益，特提请本次股东大会审议此议案。因该议案事项涉及王有
治切身利益，要求王有治及其关联人郭弟民、郭斌在股东大会上对此议案回避表
决。
请公司依法将该提案列入公司 2016 年年度股东大会需审议的议案。如公司
不同意将上述议案提交公司 2016 年年度股东大会，本人将依法行使包括但不限
于自行召集临时股东大会的股东权利。
提案人：王跃林
2017 年 04 月 05 日
关于提请公司 2016 年年度股东大会增加《关于公司董事郭斌 2014 年、2015
年、2016 年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案》
的提案
成都硅宝科技股份有限公司董事会：
公司 2017 年 3 月 25 日在巨潮资讯网发出了《关于召开 2016 年年度股东大
会的通知》，本人作为公司股东，现持有公司股份 50,025,800 股，占公司股份的
比例为 15.12%。根据《公司法》、《公司章程》赋予股东的权利，现特书面提请
公司 2016 年年度股东大会中增加《关于公司董事郭斌 2014 年、2015 年、2016
年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案》，并要求公司董
事会在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。现将本
提案具体内容介绍如下：
《关于公司董事郭斌 2014 年、2015 年、2016 年领取报酬违反股东大会决议
标准须责令退还超额款项的议案》
根据公司股东大会议事规则“第四条 股东大会依法行使下列职权之：（二）
选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。”
公司 2014 年 8 月 8 日召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过《关于第
三届董事津贴的议案》。该议案审议通过的非独立董事津贴为 5 万/年（含税），
同时在职的董事根据所在职务领取相应薪酬。
年度 薪酬（万元） 职务 董事津贴
2014 年 38.32 董事 5 万元/年
2015 年 46.46 董事 5 万元/年
2016 年 54.62 董事 5 万元/年
公司 2014 年年度报告、2015 年年度报告、2016 年年度报告公布的郭斌的薪
酬均高于公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过的 5 万/年（含税）标准，且
未根据公司管理岗位设置，披露其在公司具体担任的职位，其超过津贴部份的报
酬也未经公司董事会、股东大会审议。因此，其领取的薪酬明显违反股东大会决
议标准。为维护广大股东的利益，特提请本次股东大会审议。因该议案事项涉及
郭斌切身利益，要求郭斌及其关联人郭弟民、王有治在股东大会上对此议案回避
表决。
请公司依法将该提案列入公司 2016 年年度股东大会需审议的议案。如公司
不同意将上述议案提交公司 2016 年年度股东大会，本人将依法行使包括但不限
于自行召集临时股东大会的股东权利。
提案人：王跃林
2017 年 04 月 05 日
关于提请公司 2016 年年度股东大会增加《关于公司董事李步春 2015 年、
2016 年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案》
的提案
成都硅宝科技股份有限公司董事会：
公司 2017 年 3 月 25 日在巨潮资讯网发出了《关于召开 2016 年年度股东大
会的通知》，本人作为公司股东，现持有公司股份 50,025,800 股，占公司股份的
比例为 15.12%。根据《公司法》、《公司章程》赋予股东的权利，现特书面提请
公司 2016 年年度股东大会中增加《关于公司董事李步春 2015 年、2016 年领取
报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案》，并要求公司董事会在
收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。现将本提案具
体内容介绍如下：
《关于公司董事李步春 2015 年、2016 年领取报酬违反股东大会决议标准须
责令退还超额款项的议案》
根据公司股东大会议事规则“第四条 股东大会依法行使下列职权之：（二）
选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。”
公司 2014 年 8 月 8 日召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过《关于第
三届董事津贴的议案》。该议案审议通过的非独立董事津贴为 5 万/年（含税），
同时在职的董事根据所在职务领取相应薪酬。
年度 薪酬（万元） 职务 董事津贴
2015 年 45.86 董事 5 万元/年
2016 年 52.27 董事 5 万元/年
公司 2015 年年度报告、2016 年年度报告公布的李步春的薪酬均高于公司
2014 年第四次临时股东大会审议通过的 5 万/年（含税）标准，且未根据公司管
理岗位设置，披露其在公司具体担任的职位，其超过津贴部份的报酬也未经公司
董事会、股东大会审议。因此，其领取的薪酬明显违反股东大会决议标准。为维
护广大股东的利益，特提请本次股东大会审议。因该议案事项涉及李步春切身利
益，要求李步春在股东大会上对此议案回避表决。
请公司依法将该提案列入公司 2016 年年度股东大会需审议的议案。如公司
不同意将上述议案提交公司 2016 年年度股东大会，本人将依法行使包括但不限
于自行召集临时股东大会的股东权利。
提案人：王跃林
2017 年 04 月 05 日
关于提请公司 2016 年年度股东大会增加《关于公司董事陈艳汶 2014 年、
2015 年、2016 年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案》
的提案
成都硅宝科技股份有限公司董事会：
公司 2017 年 3 月 25 日在巨潮资讯网发出了《关于召开 2016 年年度股东大
会的通知》，本人作为公司股东，现持有公司股份 50,025,800 股，占公司股份的
比例为 15.12%。根据《公司法》、《公司章程》赋予股东的权利，现特书面提请
公司 2016 年年度股东大会中增加《关于公司董事陈艳汶 2014 年、2015 年、2016
年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案》，并要求公司董
事会在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。现将本
提案具体内容介绍如下：
《关于公司董事陈艳汶 2014 年、2015 年、2016 年领取报酬违反股东大会决
议标准须责令退还超额款项的议案》
根据公司股东大会议事规则“第四条 股东大会依法行使下列职权之：（二）
选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。”
公司 2014 年 8 月 8 日召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过《关于第
三届董事津贴的议案》。该议案审议通过的非独立董事津贴为 5 万/年（含税），
同时在职的董事根据所在职务领取相应薪酬。
年度 薪酬（万元） 职务 董事津贴
2014 年 43.29 董事 5 万元/年
2015 年 53.08 董事 5 万元/年
2016 年 60.24 董事 5 万元/年
公司 2014 年年度报告、2015 年年度报告、2016 年年度报告公布的陈艳汶的
薪酬均高于公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过的 5 万/年（含税）标准，
且未根据公司管理岗位设置，披露其在公司具体担任的职位，其超过津贴部份的
报酬也未经公司董事会、股东大会审议。因此，其领取的薪酬明显违反股东大会
决议标准。为维护广大股东的利益，特提请本次股东大会审议此议案。
请公司依法将该提案列入公司 2016 年年度股东大会需审议的议案。如公司
不同意将上述议案提交公司 2016 年年度股东大会，本人将依法行使包括但不限
于自行召集临时股东大会的股东权利。
提案人：王跃林
2017 年 04 月 05 日
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